Điện thoại di động nhập lậu bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh Công an TPHCM

Chiều ngày 4/11, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, một đường dây buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh do đối tượng Ngô Tấn Đạt (sinh năm 1981; chỗ ở hiện nay phường 6, quận 10) cầm đầu vừa bị triệt phá.

Thông tin điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực chống buôn lậu, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TPHCM qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Ngô Tấn Đạt

Sau thời gian theo dõi, ngày 26/10, Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1986; chỗ ở hiện nay: Chung cư Tara, số 1A, đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, TPHCM) đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8 TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Giang

Khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Công an TPHCM phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 1 máy tính xách tay hiệu Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Qua điều tra bước đầu, Nguyễn Văn Giang khai đã nhận và cất giấu số hàng nhập lậu nêu trên theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt. Từ lời khai này, Công an TPHCM đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan Công an xác định từ khoảng tháng 12/2021, Ngô Tấn Đạt đã móc nối với một đối tượng (chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia) hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TPHCM.

Đối tượng tại Campuchia có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua biên giới Campuchia - Việt Nam, sau đó thuê người vận chuyển số hàng nhập lậu trên về TPHCM giao cho Ngô Tấn Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác.

Chủ yếu là điện thoại hiệu iPhone nhập lậu

Nguyễn Văn Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng khác để cất giấu tại kho hàng địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8 và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Đạt.

Công an TPHCM đã khám xét khẩn cấp 4 nơi giao hàng của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.

Đáng chú ý để chuyển tiền lậu ra nước ngoài thanh toán tiền mua hàng, đối tượng Ngô Tấn Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho đối tượng người nước ngoài.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng, gồm: Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đồng thời, Công an TPHCM đang tiến hành truy xét các đối tượng còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội “buôn lậu”.