Hồ sơ chuyển cho cơ quan Công an bao gồm:

Công văn đề nghị phối hợp truy tìm DN để đòi nợ thuế đối với các trường hợp còn nợ thuế đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Tờ khai hải quan và các chứng từ có liên quan như: Chứng từ ghi số thuế phải thu, quyết định truy thu thuế, ấn định thuế, thông báo tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế… (bản sao).

Bảng kê chi tiết các tờ khai nợ thuế.

Các văn bản, thông báo yêu cầu DN nộp thuế, lệnh thu thuế, thu phạt.

Biên bản làm việc với đại diện người có thẩm quyền của DN (nếu có).

Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công an phường, xã về việc DN không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của cơ quan Thuế quản lý DN về việc DN không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Văn bản xác nhận hoặc Biên bản làm việc có xác nhận của cơ quan Thuế quản lý DN về việc DN đã ngừng hoạt động kinh doanh hoặc đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh (nếu có).

Được biết, để phối hợp trong công tác thu hồi nợ thuế và xử lý nghiêm các hành vi trây ỳ, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị phối hợp trong công tác thu đòi nợ thuế. Theo đó, các đơn vị Hải quan địa phương cần rà soát các trường hợp nợ thuế nhưng không thuộc đối tượng xóa nợ và chủ động phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp để xử lý nợ đối với những khoản nợ này.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cũng cần cung cấp cho cơ quan Công an các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế mà cơ quan Hải quan đã thực hiện, văn bản đã thực hiện, các chứng từ khác có liên quan…

Hải Nam