Hải quan Hải Phòng tiếp tục khởi tố 1 vụ án hình sự trong Chuyên án HP002
	Chuyên án HP002 và cuộc chiến chống hàng cấm ở khu vực cảng Hải Phòng

Hàng điện tử đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu là tang vật vi phạm do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ trong Chuyên án HP002.

Vận chuyển nhiều hàng cấm

Liên quan đến vụ việc Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hậu (SN 1985, trú tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, ngày 13/12, nguồn tin của Báo Hải quan cho hay, bà Hậu có liên quan đến Chuyên án HP002 do Cục Hải quan Hải Phòng xác lập, đấu tranh trước đó.

Nguồn tin cho biết thêm, Chuyên án HP002 được xác lập để đấu tranh với các hành vi vận chuyển hàng cấm trên địa bàn Hải Phòng.

Được biết, quá trình đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật hải quan trên địa bàn thời gian gần đây, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phát hiện dấu hiệu phức tạp về tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm. Trước tình hình đó, Đội Kiểm soát hải quan đã tham mưu, báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng xác lập Chuyên án mang bí số HP002.

Chuyên án HP002 nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu từ nước ngoài vào cảng Hải Phòng. Đồng thời, xác định đối tượng, đường dây ổ nhóm, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn, tính chất, hậu quả và tác hại của hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Sau khi Chuyên án được phê duyệt, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục, Đội Kiểm soát hải quan đã phối hợp với các chi cục hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa và Phòng Quản lý rủi ro triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời phát hiện, xử lý nhiều lô hàng vi phạm.

Liên quan nhiều doanh nghiệp

Liên quan đến Chuyên án HP002, cơ quan Hải quan đã khởi tố vụ án liên quan đến nhiều doanh nghiệp và chuyển hồ sơ sang Công an Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý. Quá trình điều tra cơ quan Công an đã bắt giữ bà Nguyễn Thị Hậu như đề cập ở trên.

Tuy nhiên, vai trò, sự liên quan của cá nhân này trong các vụ việc nêu trên như thế nào vẫn đang được làm rõ và chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Trở lại Chuyên án HP002, ngày 23/9/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ký quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tội danh “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng ngày 21 và 25/6/2019.

Vụ án liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng), nằm trong quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án HP002 do Đội Kiểm soát hải quan chủ trì thực hiện.

Cụ thể, ngày 21 và 25/6/2019, Đội Kiểm soát hải quan đã khám theo thủ tục hành chính 3 lô hàng đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng).

Kết quả khám và giám định cho thấy hàng hóa của 3 lô hàng là: Đồ gia dụng các loại đã qua sử dụng gồm cây nước nóng lạnh, máy phô tô, âm ly, tủ lạnh, cục nóng điều hòa, cục lạnh điều hòa, máy giặt, đồng hồ, xe máy, máy hút ẩm, máy lọc khí... thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Ngoài ra, trong 1 lô hàng còn có một số mặt hàng là sữa Ensure, bia, sữa tắm… tổng trị giá tang vật vi phạm gần 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8, quá trình thực hiện Chuyên án HP002, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cũng ký quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Cụ thể, ngày 16/7/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1603/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng để tiến hành điều tra theo quy định.

Vụ việc này liên quan đến 4 lô hàng nhập khẩu đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Logistics Tancate (Hà Nội). Trong đó có 1 lô đã được doanh nghiệp mở tờ khai ngày 26/3/2019 tại Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn) để đưa hàng vào kho ngoại quan Đạt Phát (Lạng Sơn).

Ngày 20/8/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1806/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng. Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Vân Đồn (Hà Nội) là đơn vị đứng tên nhận hàng trên chứng từ vận tải.