1. Công ty TNHH TM TV T&A Việt Nam, Mã số thuế: 0201040355; Địa chỉ: Phòng 503 tầng 5 Tòa nhà Trung tâm Thương mại HP 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng:
- Tổng số tiền phạt chậm nộp thuế: 22.831.119 đồng.
- Giám đốc: bà Đoàn Thị Hồng Thắm, địa chỉ: Số 24/35 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Nguyên nhân phát sinh nợ: Chi cục HQCK Mộc Bài ấn định thuế đối với lô hàng quá cảnh do lô hàng bị phá vỡ niêm phong và bị trộm, có xác nhận của cơ quan công an.
- Thời điểm phát sinh nợ: 23/6/2014.

2. Chi nhánh Công ty TNHH Trí Phúc 2, Mã số thuế: 0304422405-002; Địa chỉ: K21-22 KTM Hiệp Thành, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh:
- Tổng số tiền nợ thuế: 380.532.952 đồng (Theo quyết định ấn định thuế số: 128/QĐ-HQMB ngày 28/7/2015) .
- Giám đốc công ty: bà Nguyễn Thùy Trang, địa chỉ: 235/95/19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TPHCM.
- Nguyên nhân phát sinh nợ: Chi cục HQ CK Mộc Bài ấn định thuế đối với mặt hàng rượu dưới 22o do Công ty đã bán nhiều lần miễn thuế trong tháng đối với một cá nhân khách tham quan du lịch (từ năm 2010 đến năm 2013) là trái với quy định bán hàng miễn thuế thuộc danh mục hàng hóa hạn chế bán miễn thuế đối với người từ 18 tuổi trở lên bán miễn thuế theo mức tối đa không quá 500.000 đồng/người/ngày.
- Thời điểm phát sinh nợ: 28/7/2015.

3. Công ty TNHH MTV Vinh Hoa Minh, Mã số thuế: 3900964789; Địa chỉ: A99 Trung tâm TM Hiệp Thành, Khu KTCK Mộc Bài, Tây Ninh:
- Tổng số tiền nợ phạt chậm nộp: 29.969.523 đồng.
- Giám đốc công ty: bà Trảo Thị Hồng, địa chỉ: 105 Đường số 18, ấp Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.
- Nguyên nhân phát sinh nợ: tiền nợ thuế trước ngày 01/7/2013 nhưng sau 01/7/2013 người nộp thuế nộp thuế phát sinh tiền chậm nộp.
- Thời điểm phát sinh nợ: 26/12/2013.

4. Công ty TNHH TM Tuyết, Mã số thuế: 3900413622; Địa chỉ: Chợ đường biên, khu KTCK Mộc Bài, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh:
- Tổng số tiền nợ thuế: 123.974.608 đồng (gồm tiền nợ thuế và nợ phạt chậm nộp).
- Giám đốc công ty: ông Bùi Văn Quận, địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Nguyên nhân phát sinh nợ: Doanh nghiệp thu hộ phần thuế vượt theo Hợp đồng ủy nhiệm thu số 10/HĐ-HQMB ngày 22/10/2009 của Chi cục HQCK Mộc Bài nhưng không nộp thuế vào ngân sách theo quy định.
- Thời điểm phát sinh nợ thuế: 23/3/2010.
- Thời điểm phát sinh phạt chậm nộp thuế: 16/11/2015.