Khởi tố, điều tra tội trốn thuế liên quan đến vụ buôn lậu vàng
	Hải Phòng: Khởi tố vụ buôn lậu tàu CHUNG CHING trị giá hơn 10 tỷ đồng
	Khởi tố 3 vụ buôn lậu, nhập hàng cấm do Hải quan Nội Bài bắt giữ

Lô hàng chân gà đông lạnh có trọng lượng 28,323 tấn, trị giá 27.000 USD, tương đương gần 630 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/11/2020, Công ty Huy Tuấn (địa chỉ tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng (Cục Hải quan Cao Bằng). Hàng hóa khai báo là chân gà đông lạnh, khối lượng 28.323 kg (28,323 tấn), tổng trị giá 27.000 USD (tương đương gần 630 triệu đồng). Điểm đích đăng ký trên tờ khai là cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), thời gian dự kiến vận chuyển 3 ngày (từ 17/11/2020 đến 20/11/2020).

Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan phát hiện đến ngày 20/11/2020 lô hàng trên chưa được xác nhận đến cảng Chùa Vẽ như đăng ký.

Trước dấu hiệu nghi vấn nêu trên, ngày 21/11/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng có công văn gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (đơn vị quản lý cảng Chùa Vẽ) về xác nhận tình trạng lô hàng. Đồng thời đơn vị có công văn gửi Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) về phối hợp xử lý lô hàng vận chuyển độc lập quá hạn nên trên.

Trong khi đó, ngày 24/11/2020, Công ty Huy Tuấn có công văn gửi cơ quan Hải quan trình báo lô hàng nêu trên bị mất?

Để làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan đến lô hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng phối hợp với Đội 1 tiến hành xác minh, sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Điều tra hình sự) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra, lô hàng được vận chuyển từ cảng St.Perterbuarg (Nga) về cảng PTSC Đình Vũ Hải Phòng vào tháng 6/2019. Sau đó lô hàng được Công ty Huy Tuấn mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 và vận chuyển về kho ngoại quan tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng. Tiếp đó, Công ty Huy Tuấn mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 để vận chuyển lô hàng đến cửa khẩu Bình Nghi (Lạng Sơn).

Tuy nhiên, đến 16/7/2019, Công ty này lại mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) để vận chuyển lô hàng từ cửa khẩu Bình Nghi đi cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng).

Nhưng đến 17/11/2020, Công ty Huy Tuấn tiếp tục mở tờ khai vận chuyển độc lập từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng về cảng Chùa Vẽ như đề cập ở trên.

Làm việc với cơ quan Hải quan, đại diện Công ty Huy Tuấn thông báo lô hàng bị mất(?)

Căn cứ kết quả xác minh và chứng cứ, tài liệu, cơ quan Hải quan có đủ cơ sở xác định các đối tượng có liên quan trong vụ việc có hành vi tự ý tiêu thu trái phép lô hàng chân gà đông lạnh nêu trên (trọng lượng 28,323 tấn, trị giá 27.000 USD, tương đương gần 630 triệu đồng) là hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu theo loại hình kho ngoại quan, đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Đây là hành vi có dấu hiệu của tội buôn lậu.

Kết thúc xác minh, ngày 20/1/2022, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ĐTCBL về tội “Buôn lậu” xảy ra tại địa điểm tập kết thuộc cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 06/QĐ-VKSTC-V3 ngày 24/1/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra theo thẩm quyền.