Qua xác minh, cả 3 đối tượng trên cùng tham gia đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng thuộc công ty TNHH Diamond Holiday. Trước đó Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phát hiện nhiều người dân đăng ký đi du lịch bằng cách chuyển tiền cho công ty TNHH Diamond Holiday thông qua mạng internet theo phương thức một cá nhân tham gia du lịch sẽ đóng 7-8 triệu đồng. Nếu cá nhân vận động được các đối tượng khác tham gia đóng tiền đi du lịch, mỗi người nộp từ 7- 8 triệu đồng và khi có đủ số lượng người tham gia thì cá nhân đó được thưởng 1.000 USD, càng giới thiệu nhiều người tham gia đóng tiền đi du lịch thì mức thưởng càng tăng.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và khuyến cáo người dân cảnh giác, không nên gửi tiền qua mạng dưới hình thức du lịch, những ai đã gửi tiền nên báo cơ quan chức năng.

Nguyễn Văn Thi