WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.
Trong hội thảo, các chuyên gia AML – CTF của WCO và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực tại Khu vực các quốc gia độc lập (RILO CIS), cũng như Tổng cục Tình báo Ấn Độ (DRI), cơ quan Thuế Isarel và Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các ý kiến khác nhau về tính hình hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố đang diễn ra tại nước mình, trong đó các diễn giả đặc biệt nhấn mạnh đến xu hướng đang gia tăng của nạn buôn lậu vàng.
Dự án TENTACLE là sáng kiến của WCO nhằm chống nạn buôn lậu tiền mặt, kim cương và đá quý, với trọng tâm là tăng cường năng lực của các thành viên của cộng đồng Hải quan quốc tế trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hội thảo chiến lược TENTACLE được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng của các nhân viên Hải quan tuyến đầu, các giám sát viên và chuyên viên phân tích của FIU trong việc giải quyết nạn buôn lậu tiền mặt, đá quý, kim loại quý và các loại hình rửa tiền khác. Dự án được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thi hành pháp luật quốc tế (DoS INL).
Đại diện của WCO ông Pranab Das cho biết, WCO hiện đang thể hiện nỗ lực rất cao với chiến dịch TENTACLE nhằm ngăn chặn các hoạt động AML – CTF. Việc mở rộng dự án TENTACLE từ các khu vực châu Á /châu Á Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latinh tới các khu vực Đông Âu và Trung Đông đã cho thấy những biến động lớn của hoạt động buôn lậu, rửa tiền và khủng bố. Thông tin tình báo tài chính của dự án TENTACLE cũng như quan hệ đối tác của WCO với Tập đoàn Egmont sẽ tạo điều kiện đáng kể nhằm triệt phá các đường dây hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới.
Sau hội thảo, ông Sergio Ramos, quan chức thuộc đơn vị kiểm soát gian lận thuế của Hải quan Chi Lê nhận xét rằng, các chuyên gia đang giải quyết rất tốt những vấn đề tối quan trọng, bao gồm các âm mưu rửa tiền cũng như buôn lậu đá quý, kim loại quý nhằm tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Hội thảo đồng thời cũng đã thảo luận và đánh giá cao vai trò của FIU trong việc chống nạn rửa tiền và nguồn tài trợ cho khủng bố. Ông Gustavo Doglio từ Cục Hải quan Quốc gia Uruguay cho biết thêm các phương án được thảo luận trong dự thảo có thể được áp dụng rất tốt vào thực tế. Việc mở rộng mối quan hệ với các đồng nghiệp từ các quốc gia khác nhau trong cùng một lĩnh vực có thể đem lại lợi ích rất lớn trong trường hợp xảy ra vụ việc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Với tư cách là thành viên tham dự hội thảo, ông Jorge A. Thibaut, chuyên gia phân tích của Hải quan Chi Lê bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia chương trình đào tạo với sự dẫn dắt của các chuyên gia có năng lực và chuyên môn cao trong lĩnh vực này. Ông cũng cho biết hội thảo đã nâng cao kiến thức của các thành viên tham dự nhất là về AML / CTF. Ngoài ra, ông Jorge A. Thibaut cũng tin rằng chiến dịch TENTACLE có thể đạt được những kết quả vô cùng khả quan tại Mỹ Latinh một khi chiến dịch được triển khai tại khu vực này.
Dự án TENTACLE bao gồm ba chiến thuật mũi nhọn: nâng cao năng lực, phối hợp thực thi hành pháp và thúc đẩy cơ quan Hải quan triển khai chiến dịch một cách hiệu quả. Lĩnh vực trọng tâm chính của TENTACLE bao gồm xác định, điều tra và ngăn chặn các hành vi buôn lậu xuyên biên giới tiền mặt và đá quý, kim loại quý số lượng lớn cũng như hành vi rửa tiền. Dự án TENTACLE dự kiến sẽ được triển khai tại một số địa bàn trọng điểm khác trong năm 2021 và chắc chắn sẽ mang lại kết quả khả quan.
Có thể nói, việc dự đoán các xu hướng buôn lậu, các mặt hàng rủi ro nguy cơ cao để đưa ra các kịch bản đối phó là rất cần thiết, nhất là trong trường hợp đại dịch COVID-19 diễn biến thay đổi từng ngày và kể cả trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
Tin liên quan
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 9/2024
14:43 | 13/09/2024 Hải quan
Hải quan và VASEP: Cốt lõi niềm tin trong thỏa thuận hợp tác
11:25 | 13/09/2024 Hải quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 74 phát hành ngày 13/9/2024
21:33 | 12/09/2024 Thông báo
Hong Kong (Trung Quốc) mở rộng chương trình tạo thuận lợi cho hàng hóa trung chuyển
19:36 | 03/09/2024 Hải quan thế giới
Quy định mới của Hải quan Singapore về gửi trước thông tin hàng hóa
16:40 | 19/08/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Abu Dhabi trang bị thiết bị kiểm tra hiện đại tại các trung tâm kiểm soát hải quan cảng biển
13:14 | 16/08/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Bahrain triển khai Chương trình đào tạo Hệ thống một cửa hải quan
16:19 | 15/08/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Malaysia thu giữ hơn 20 kg ma túy
15:07 | 09/08/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Hồng Kông ứng dụng AI trong kiểm tra hình ảnh điện tử
11:12 | 07/08/2024 Hải quan thế giới
8,4 kg heroin trong lô hàng sầu riêng
09:03 | 06/08/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Dubai và Hải quan Indonesia thúc đẩy hợp tác hải quan
14:42 | 29/07/2024 Hải quan thế giới
Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp
14:23 | 08/07/2024 Hải quan thế giới
WCO và Hải quan Đức ký kết thỏa thuận hỗ trợ mới
09:59 | 05/07/2024 Hải quan thế giới
Rượu lậu giấu trong lô hàng rau quả
07:36 | 05/07/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Nigeria phát hiện container vận chuyển vũ khí trị giá lớn
14:30 | 04/07/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Trung Quốc thu giữ các mô-đun quang điện vi phạm sở hữu trí tuệ
13:56 | 02/07/2024 Hải quan thế giới
Tin mới
Bộ Chính trị họp bàn về phát triển Hải Phòng và thành lập thành phố Huế
Thủ tướng: ASEAN BAC cần thực hiện 5 đồng hành cùng Chính phủ và nhân dân ASEAN
Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ thuế, phí trong trường hợp gặp thiên tai
Tổng cục Hải quan phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3
Bộ Tài chính yêu cầu không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Phúc Hạnh
10:11 | 11/09/2024 Infographics
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Hải quan ASEAN: Hợp tác thúc đẩy thương mại theo hướng hiện đại
14:57 | 29/08/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế
15:32 | 25/08/2024 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ
19:52 | 23/08/2024 Infographics