Hải quan Hồng Kông bắt giữ 7 đối tượng rửa tiền
Thu giữ 165 triệu đô la Hồng Kông. Ảnh: Nhật báo Trung Quốc |
Cơ quan Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ 7 đối tượng trong vu án rửa tiền trị giá 14 tỷ đô la Hồng Kông (1,8 tỷ đô la Mỹ). Các đối tượng vi phạm đã thành lập các công ty ma và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện rửa tiền trị giá lớn nhất từ trước đến nay.
Đại diện cơ quan Hải quan Hồng Kông cho biết, trong 7 đối tượng bị bắt giữ có 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người quốc tịch khác, độ tuổi từ 23 đến 74. Tất cả đều là thành viên của tổ chức phạm tôi xuyên biên giới quy mô lớn, sử dụng nhiều công ty và tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch số tiền lớn từ nước ngoài vào Hồng Kông dưới hình thức trao đổi thương mại quốc tế.
Với chiêu trò xuất khẩu đồ trang sức và kim cương sang Ấn Độ, tổ chức tội phạm này đã rửa tiền bằng cách sử dụng tiền vi phạm để thanh toán cho các giao dịch hàng hóa nhằm chuyển số tiền lợi nhuận bất chính thu được từ Ấn Độ tới các tài khoản ngân hàng của chúng tại Hồng Kông.
Trước đó, dựa vào thông tin tình báo trước, Hải quan Hồng Kông đã đột kích 11 cơ sở kinh doanh trên khắp Hồng Kông vào ngày 30/1 và bắt giữ 7 nghi phạm trên.
Hải quan Hồng Kông cho biết: “7 nghi phạm trên là những kẻ cầm đầu, lãnh đạo tổ chức tội phạm, là người tuyển dụng nhân sự tại nhiều địa phương để lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau ở nhiều nơi.
Vụ án đang trong quá trình điều tra.
Lô cocaine bắt giữ tại Hải Phòng có trị giá 1.400 tỷ đồng |
Theo Pháp lệnh về tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng, hình phạt tối đa là phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông và phạt tù 14 năm đối với các nghi phạm và tịch thu tang vật vi phạm.
Tin liên quan
Hỗ trợ thủ tục thông quan vàng nhập khẩu phục vụ đấu thầu
14:33 | 16/04/2024 Kinh tế
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ vàng
09:52 | 12/04/2024 Kinh tế
Quảng Ninh: Phát hiện hàng chục cơ sở kinh doanh vàng vi phạm
13:34 | 10/04/2024 An ninh XNK
Phát hiện một container hàng hóa chứa hơn 1,5 tấn cocaine
15:26 | 02/04/2024 Hải quan thế giới
Phát hiện 1,5 kg cocaine trong cơ thể hành khách
09:18 | 01/04/2024 Hải quan thế giới
Malaysia thu giữ 380kg ma túy trị giá hơn 65 tỷ đồng tại Sân bay Kuala Lumpur
09:36 | 27/03/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Ả Rập Xê Út được WCO đánh giá cao về xử lý thông quan trong hai giờ
15:31 | 19/03/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Nigeria nghiên cứu ứng dụng AI trong hoạt động chống buôn lậu
16:43 | 28/02/2024 Hải quan thế giới
Bulgaria công bố sáp nhập cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế
09:06 | 22/02/2024 Hải quan thế giới
Cộng hòa Nicaragua là thành viên thứ 136 tham gia Công ước Kyoto sửa đổi
16:41 | 19/02/2024 Hải quan thế giới
Ứng dụng AI và công nghệ học máy trong quản lý hải quan và biên giới
21:19 | 09/02/2024 Hải quan thế giới
Thu giữ ma túy trị giá 10,2 triệu USD, giấu trong một lô hàng hoa tươi
16:47 | 23/01/2024 Hải quan thế giới
Hơn 400 kg cocaine trong lô hàng rượu vang
14:24 | 22/01/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Abu Dhabi tăng cường kiểm tra bằng thiết bị soi chiếu tiên tiến, hiện đại
13:57 | 17/01/2024 Hải quan thế giới
Cơ quan Hải quan chủ động hợp tác với các đối tác truyền thống và các đối tác mới
10:03 | 16/01/2024 Hải quan thế giới
Dấu ấn Tổng thư ký, Tiến sĩ Kunio Mikuriya ở WCO
15:13 | 27/12/2023 Hải quan thế giới
Tin mới
Lạng Sơn: Linh hoạt giải pháp thúc đẩy thông quan mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu
Tracodi đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 gần 2.000 tỷ đồng
Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó phải tái xuất
Nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán
AI định hình lại ngành phát thanh, truyền thông và giải trí
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics