Ban hành kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền
Theo kế hoạch, sẽ triển khai các nội dung hành động về: xác định các rủi ro và phát triển các chính sách và hợp tác trong nước; rửa tiền và tịch thu tài sản; tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí; Áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho khu vực tài chính và phi tài chính được chỉ định; tăng cường tính minh bạch và sự sẵn có của các thông tin về quyền sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý; thiết lập quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và các biện pháp tổ chức khác; hỗ trợ hợp tác quốc tế...
Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan từ năm 2015 đến 2020 phải xây dựng cơ chế tập trung xử lý thông tin liên quan đến rủi ro quốc gia trong các lĩnh vực; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền theo Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự; xây dựng và ban hành các hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự... và các văn bản liên quan; đưa nội dung liên quan đến thanh tra về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành.../
Tin liên quan
Triển khai cơ chế đặc thù phát triển TPHCM: Các mô hình tiên phong phát huy hiệu quả
10:23 | 11/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chiến lược cho ngành cà phê
06:23 | 11/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng: Phát triển hạ tầng giao thông làm nền tảng để phát triển bền vững
20:23 | 10/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chủ tịch Quốc hội: Đoàn kết, nỗ lực, bảo đảm tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính
15:09 | 10/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Luật chờ Nghị định...
08:21 | 10/08/2024 Người quan sát
Điểm chuẩn đại học 2024 ngày càng bám sát nhu cầu của thị trường lao động
08:20 | 10/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
15:58 | 09/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng chỉ thị triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030
10:12 | 09/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh đầu tư công, phấn đấu khởi công tất cả dự án năm 2024
09:47 | 09/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tạo sức hút cho đầu tư phát triển năng lượng xanh
17:58 | 08/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng RON95-III xuống dưới mức 22.000 đồng/lít
15:14 | 08/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chặng đường 57 năm ASEAN tăng cường kết nối và tự cường
09:24 | 08/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8
15:07 | 07/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
bawns cas h5
Tin mới
Hải quan Lạng Sơn: Thu ngân sách đạt 84,75% kế hoạch được giao
Hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ ngành Kho bạc
Hải quan Lào Cai kỳ vọng vượt thu ngân sách
Cần “cởi trói” cho điều châu Phi được tiêu thụ nội địa
Triển khai cơ chế đặc thù phát triển TPHCM: Các mô hình tiên phong phát huy hiệu quả
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của nữ Phó Cục trưởng đầu tiên của Hải quan Lào Cai
18:29 | 01/08/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai Lê Phương
18:28 | 01/08/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt hơn 7 tỷ USD trong nửa đầu năm
10:50 | 31/07/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Lê Việt Hùng
18:30 | 30/07/2024 Infographics
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform