Hải quan Dinh Bà khởi tố hình sự vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu
Hải quan Đồng Tháp trao quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn | |
Lợi dụng đêm tối tập kết thuốc lá lậu |
Số tiền đối tượng giấu trong côp xe, không khai báo hải quan khi nhập cảnh. Ảnh: HQĐT |
Ngày 12/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra theo quy định.
Trước đó, ngày 13/8/2022, tại cổng nhập Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, công chức trực kiểm soát của Hải quan và Biên phòng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66N1- 332.28 đi từ hướng Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà, khi đến trạm trực kiểm soát thì người này dừng xe, xin lực lượng Biên phòng cho qua Trạm để về Việt Nam (trước đó người này đã trình báo xin lực lượng Biên phòng cho nhập cảnh vào Việt Nam tại Ba-rie số 1 tại dốc cầu Dinh Bà – cách Trạm kiểm soát Liên ngành khoảng 50m).
Khi qua trạm, người đàn ông không khai báo gì về phương tiện, hàng hóa mang theo. Sau khi được cán bộ Biên phòng cho qua, người này tiếp tục lên xe chạy qua trạm kiểm soát Liên ngành, tuy nhiên, phát hiện nghi vấn, công chức hải quan cầu dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có chứa nhiều cọc tiền Việt Nam. Khi được hỏi thì người này cho biết, số tiền trong cốp xe có 330 triệu đồng tiền Việt Nam, mang từ trường gà Campuchia về Việt Nam.
Làm việc với cơ quan Hải quan, người đàn ông xuất trình căn cước công dân tên Trịnh Linh Em, sinh năm 1996, cư trú tai xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Do không khai báo mang theo khi làm thủ tục qua cửa khẩu, nên lực lượng Hải quan phối hợp Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà yêu cầu ông Trịnh Linh Em đưa xe cùng tang vật về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà để tiếp tục làm rõ. Kết quả qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện có tổng cộng 330 triệu đồng Việt Nam.
Sau nhiều lần xin thay đổi lời khai, ông Trịnh Linh Em khai nhận số tiền nêu trên ông mang theo từ nhà khi xuất cảnh sang Campuchia để mua xe, nhưng không mua được nên mang về khi nhập cảnh. tuy nhiên, cả khi xuất cảnh và khi nhập cảnh đều không khai báo hải quan!
Tuy nhiên, qua diễn biến vụ việc và căn cứ kết quả xác minh, điều tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà xác định, ông Trịnh Linh Em vận chuyển 330 triệu đồng Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà không khai báo lực lượng chức năng tại cửa khẩu có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với vụ việc này và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hồng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Tin liên quan
Thu hơn 1 tỷ USD từ xuất khẩu xăng dầu
16:46 | 29/07/2024 Xuất nhập khẩu
Long An khởi tố hàng chục vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng giả
15:53 | 23/07/2024 An ninh XNK
Hải quan TPHCM phát hiện hàng vi phạm trị giá gần 2.700 tỷ đồng
09:27 | 22/07/2024 An ninh XNK
Không để cư dân biên giới tiếp tay cho buôn lậu
08:48 | 03/08/2024 An ninh XNK
Hải quan Hà Nội: khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh, phá án ma túy
20:10 | 02/08/2024 An ninh XNK
Kinh doanh thực phẩm giả, một doanh nghiệp bị xử phạt gần 190 triệu đồng
18:17 | 02/08/2024 An ninh XNK
Phát hiện xe đầu kéo chở hơn 7.000 sản phẩm nghi nhập lậu
14:01 | 02/08/2024 An ninh XNK
Ngăn chặn ngà voi nhập lậu về khu vực cảng Hải Phòng
13:30 | 02/08/2024 An ninh XNK
Buộc tiêu hủy hơn 170 nghìn sản phẩm và phụ kiện thuốc lá điện tử
10:59 | 02/08/2024 An ninh XNK
Phát hiện kho chứa 70.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
09:12 | 02/08/2024 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc nợ hơn 6 tỷ đồng thuế XNK
20:15 | 01/08/2024 An ninh XNK
Hải quan Cha Lo phối hợp bắt 1 kg ma túy đá, 15 viên ma túy
09:26 | 01/08/2024 An ninh XNK
Kiểm tra cửa hàng, phát hiện 2 tấn đường lậu
14:14 | 31/07/2024 An ninh XNK
Lợi dụng công nghệ để buôn ma túy xuyên quốc gia
07:50 | 31/07/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây ma tuý từ Đức về Việt Nam, thu giữ 34kg ma túy tổng hợp
07:22 | 31/07/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn triệt phá đường dây vận chuyển 153 kg pháo qua biên giới
16:36 | 30/07/2024 An ninh XNK
bawns cas h5
Tin mới
Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm
Làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị từ Ấn Độ?
Tổng cục Thuế vào cuộc thực hiện chính sách mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Xanh hóa logistics – doanh nghiệp cần vào cuộc ngay
"Vua hồ tiêu" công bố quỹ từ thiện cho trẻ em
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Lê Việt Hùng
18:30 | 30/07/2024 Infographics
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)
10:51 | 22/07/2024 Multimedia
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)
08:50 | 15/07/2024 Multimedia
(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia
20:10 | 12/07/2024 Infographics