Các bị cáo trong phiên xử sơ thẩm. Ảnh: T.H

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố tại ngày xét xử đầu tiên, ngày 16/7/2024 cho thấy, sau khi bàn bạc thống nhất, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) đã lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, nhóm người của bị cáo Giàu cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua biên giới. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã đưa trót lọt hơn 6 tấn vàng về Việt Nam.

Tại tòa, bị cáo Giàu khai nhận “quy trình” chuyển tiền, nhận vàng qua lại giữa Việt Nam và Capuchia. Theo đó, để nhận vàng từ cửa khẩu, Giàu đã giao cho con trai là bị cáo Trần Thanh Thắng đi xe máy từ nhà tại Tây Ninh đến cửa khẩu Chàng Riệc. Tại đây, Thắng để xe máy lại và chạy xe ba gác của các đối tượng người Campuchia có chứa vàng được cất giấu trong ngăn bí mật về xưởng Đá lạnh của gia đình tại Tổ 9, ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tại xưởng đá nêu trên, các đối tượng mở ngăn bí mật của xe ba gác lấy các hộp vàng ra, sau đó Thắng bỏ túi chứa tiền mua vàng lậu lên xe rồi chất các túi đá lạnh lên xe ba gác để ngụy trang và chạy xe ra cửa khẩu Chàng Riệc giao xe cho các đối tượng người Campuchia và nhận xe máy đi về nhà.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân công bố tại tòa cho thấy, kết quả điều tra có căn cứ xác định trong khung giờ hành chính, Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) có bố trí cán bộ phối hợp với các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.

Ngoài giờ hành chính (từ 17 giờ đến 7 giờ ngày hôm sau), lực lượng Biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng theo luật định.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ 16h30- 16h55 các ngày 20, 23, 24 và 27/9/2022, có đối tượng nam giới đi xe ba gác từ Campuchia qua barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc vào Việt Nam, xe không gắn biển kiểm soát (dạng xe tự chế), trên thùng xe ba gác không chở hàng, cất giấu vàng lậu vận chuyển vào Việt Nam (về nhà Nguyễn Thị Ngọc Giàu).

Kết quả làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) xác định, trong khoảng thời gian trên thuộc lịch trực của hai công chức hải quan. Tuy nhiên, phương tiện do bị can Trần Thanh Thắng điều khiển không thuộc đối tượng kiểm tra hải quan. Lời khai các bị can, cá nhân có liên quan trong vụ án và tài liệu đã thu thập, không chứng minh được các công chức hải quan có liên quan đến việc buôn lậu vàng.

Kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian từ 4giờ30 đến 5 giờ và 17 giờ đến 18 giờ (từ ngày 3/8/2022 đến ngày 28/9/2022), bị cáo Trần Thanh Thắng, (con trai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu) thường xuyên giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với một đối tượng người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc.

Theo quy định, khu vực này thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của các cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu. Cụ thể, trong thời gian trên thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của 9 cán bộ đồn biên phòng gồm: Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hoè, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của 9 cán bộ biên phòng này có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.