Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, chỉ tính riêng năm 2023, thực hiện công tác phối hợp với cơ quan Công an trong đấu tranh chống gian lận hoá đơn, cơ quan Thuế đã chuyển 88 hồ sơ sang cơ quan Công an kiến nghị điều tra, khởi tố.

Đồng thời, cơ quan Thuế cũng nhận được 4.416 yêu cầu của cơ quan Công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực thuế của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý, trấn áp tội phạm kinh tế của cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan Thuế đã kịp thời phối hợp cung cấp hồ sơ cho cơ quan Công an theo đúng quy định.

Kết quả cho thấy, nhiều vụ án gian lận hoá đơn đã bị xử lý như: vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp do Nguyễn Minh Tú cầm đầu; vụ án mua bán hóa đơn của đối tượng Trương Xuân Đước; vụ án Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm can tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”...

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tội phạm về thuế có chiều hướng gia tăng, hành vi mua bán hoá đơn ngày một tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Đơn cử như, các đối tượng mua lại các DN hộ kinh doanh hoạt động yếu kém, sắp giải thể, phá sản sau đó thay đổi người đại diện pháp luật với mục đích để bán hóa đơn không hợp pháp.

Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng sự phát triển của các mạng xã hội trên không gian mạng lập ra nhiều hội, nhóm, tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội… nhằm mục đích rao bán các hóa đơn GTGT của các “DN ma” với nhiều loại mặt hàng khác nhau để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng trên, cơ quan Thuế đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về HĐĐT theo Quyết định số 1386/QĐ-TCT ngày 26/9/2024, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các dữ liệu về HĐĐT.

Đồng thời, hỗ trợ nhận diện được người nộp thuế có rủi ro cao về sử dụng HĐĐT để đưa ra cảnh báo, xử lý nếu có vi phạm hoặc chuyển sang cơ quan Công an đối với trường hợp thuộc diện rủi ro cao có dấu hiệu tội phạm để phối hợp điều tra và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Song song với đó, cơ quan Thuế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có liên quan như Hải quan, Ngân hàng,... để truy vết, xử lý người nộp thuế mua hóa đơn và xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng hoá đơn.