Ví điện tử, tiền ảo, cầm đồ, cho vay trực tuyến... tiềm ẩn rủi ro rửa tiền
	Tiền ảo, sàn ảo - Đầu tư sinh lời nhưng sinh họa. Bài 2: "Sập bẫy"

Đối tượng Trần Minh Tuấn. Ảnh T.H chụp từ clip

Từ thông tin tố cáo của nhiều bị hại, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành nghiên cứu, đánh giá về hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org”.

Trần Minh Tuấn được xác định cấu kết với đối tượng tên Lee, hiện đang ở nước ngoài để phát triển sàn giao dịch tiền ảo này. Tuấn sau đó lôi kéo thêm Vương Quốc Nhã, sinh năm 1991, ngụ quận 6, TP.HCM; Phạm Anh Trí, sinh năm 1983, ngụ tại quận 7 và nhiều đối tượng khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống, đọc lệnh giao dịch trên sàn “Bioption.org” cho các nhà đầu tư rồi chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp.

Nhà đầu tư được tạo tài khoản, quy đổi tiền Việt thành tiền điện tử USĐT nạp vào ví của sàn để tham gia giao dịch, 1 USĐT tương đương 1 USD, tất cả đều nằm trong hệ thống Admin tổng do đối tượng Lee quản trị, điều tiết.

Để dụ dỗ nhà đầu tư, nhóm này còn tự đưa ra các gói bảo hiểm trên sàn bằng cách cho họ từ hòa vốn đến lời chứ không thua lỗ, từ đó lôi kéo được hàng trăm người tham gia. Đến tháng 9/2021, các đối tượng đã khóa sàn khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập giao dịch, rút tiền.

Đến nay, Công an TPHCM xác định có trên 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt số tiền bước đầu khoảng 23 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Công an TPHCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.