Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty An Bình với trị giá hàng vi phạm hơn 31 tỷ đồng
14:07 | 13/01/2021
An ninh XNK
(HQ Online) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội, với trị giá hàng vi phạm lên đến hàng chục tỷ đồng.
Ngày 13/1, theo nguồn tin của Tạp chí Hải quan, ngày 11/1, Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại Hà Nam liên quan đến vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội.
Ngày 12/1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định chuyển vụ án hình sự, vật chứng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam để điều tra theo thẩm quyền.
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội có dấu hiệu giả mạo toàn bộ hồ sơ hải quan , cố ý khai sai tên hàng... để nhập khẩu trái pháp luật lượng hàng hóa có tổng trị giá lên đến hơn 31 tỷ đồng, số thuế ẩn lậu hơn 10 tỷ đồng.
Tạp chí Hải quan sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Tags:
Tin liên quan
Tội phạm lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp để sản xuất, vận chuyển trái phép ma túy
19:55 | 03/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Hoạt động của tội phạm ma túy vẫn hết sức phức tạp, đặc biệt là thủ đoạn lợi dụng thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam để vận chuyển phương tiện, thiết bị, nguyên liệu, thuê kho bãi… phục vụ hoạt động sản xuất, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và tiếp tục đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.
Hải quan - Biên phòng Cao Bằng phối hợp xử lý 467 vụ vi phạm
15:39 | 01/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Thông qua công tác phối hợp, Cục Hải quan Cao Bằng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phát hiện, xử lý 467 vụ vi phạm.
Hải quan An Giang khởi tố và đề nghị khởi tố 5 vụ vi phạm
18:22 | 30/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Trong số 7 vụ buôn lậu, gian lận thương mại được Cục Hải quan An Giang phát hiện, đơn vị đã khởi tố và đề nghị khởi tố 5 vụ việc.
Cảnh sát Biển bắt tàu vận chuyển hơn 70.000 lít dầu DO không có chứng từ
14:24 | 02/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Ngày 2/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tàu vận chuyển hơn 70.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Hải quan-Biên phòng Quảng Trị: Xây dựng nhiều chuyên án đấu tranh chung
07:20 | 02/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Những năm gần đây, hành khách, phương tiện XNC và hàng hóa XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng cao. Cùng với đó, hoạt động của các loại tội phạm, trong đó có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là tội phạm ma túy cũng gia tăng.
Xe ô tô trữ 10 biển số giả, vận chuyển hơn 6.000 bao thuốc lá lậu
18:54 | 01/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Tài xế chiếc xe ô tô chở hơn 6.000 bao thuốc lá lậu, trữ đến 10 biển số giả đã đâm thẳng vào xe của lực lượng chức năng khi bị phát hiện, ngăn chặn.
Phát hiện cơ sở kinh doanh 34.000 thiết bị thuốc lá điện tử nhập lậu tại Bắc Ninh
11:43 | 01/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh H.V.M, phạt vi phạm hành chính 52,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy 34.000 thiết bị thuốc lá điện tử dùng 1 lần.
Nộp hơn 2,4 tỷ đồng nợ thuế, một doanh nghiệp được giải tỏa cưỡng chế
11:08 | 01/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Nộp ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng nợ thuế, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm Sài Gòn được làm thủ tục hải quan trở lại.
Ngăn chặn ma túy ở vùng biên Tây Bắc
10:27 | 01/10/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Tình hình tội phạm ma túy ở khu vực Tây Bắc vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó có cả các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh (Sơn La), huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Điện Biên (Điện Biên) cấu kết, móc nối với các đối tượng trong và nước ngoài mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua biên giới vào Việt Nam và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.
Tiêu hủy hơn 1 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc
11:03 | 30/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng vừa tiêu hủy 1,23 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc và xử phạt vi phạm hành chính với người vận chuyển số hàng vi phạm này.
Tạm giữ gần 9.000 bao thuốc lá khi kiểm tra căn nhà tại thành phố
06:09 | 29/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Kiểm tra hành chính căn nhà tại trung tâm Thành phố Cao Lãnh, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ gần 9.000 bao thuốc lá nhập lậu.
Nợ thuế hơn 38 tỷ đồng, Công ty TNHH QMI Industrial Việt Nam bị dừng làm thủ tục hải quan
16:07 | 28/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Công ty TNHH QMI Industrial Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực gia công xuất khẩu quần áo, nợ chây ỳ hơn 38 tỷ đồng tiền thuế, vừa bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan XNK hàng hóa.
Triệt phá nhiều đường dây tội phạm, Công an TPHCM bắt gần 1 tấn ma túy
12:44 | 28/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Gần 1 tấn ma túy đã được Công an TPHCM bắt giữ khi triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam.
Bắt đối tượng giả danh cán bộ hải quan để lừa đảo
14:34 | 27/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1973, cư trú tại Tổ 8, ấp Chợ, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) vừa bị Công an Quận 4, Công an TPHCM bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hải quan và Biên phòng An Giang tạo sức mạnh chung trong phòng chống tội phạm
13:30 | 27/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Tập kết hàng lậu giáp biên giới phía Campuchia, các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước, kênh rạch chằng chịt, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển trái phép về Việt Nam... thực trạng này đặt ra không ít thách thức đối với cơ quan Hải quan và Biên phòng An Giang.
Công ty Cổ phần Da Sài Gòn bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan
10:40 | 27/09/2024 An ninh XNK
(HQ Online) - Nợ chây ỳ trên 33,3 tỷ đồng tiền thuế, Công ty Cổ phần Da Sài Gòn bị cơ quan Hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.
bawns cas h5
Tin mới
Tội phạm lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp để sản xuất, vận chuyển trái phép ma túy
Hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
9 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 300 nghìn tỷ đồng
Tháng 9, số thu toàn ngành Hải quan đạt 31.126 tỷ đồng, giảm 12,4% so với tháng trước.
Hải quan KCN Trảng Bàng lưu ý doanh nghiệp tránh các rủi ro, vi phạm
Ngày 3/10, tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2024, Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng, Cục Hải quan Tây Ninh đã phổ biến các văn bản cũng như lưu ý các nội dung liên quan đến doanh nghiệp chế xuất (DNCX),
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 80 phát hành ngày 4/10/2024
(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 80 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Khai phá tiềm năng thị trường Hồng Kông
Trong số các đối tác thương mại chính của Hồng Kông trên toàn thế giới, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 8 và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 5.
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 3 tháng 9/2024
10:51 | 03/10/2024 Hải quan
(HQ Online) - Trong tháng 9, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, than, dầu thô nhập khẩu là những nhóm hàng kim ngạch tăng, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng vào số thu của ngành Hải quan.
(Infographic): 10 cục Hải quan có số thu ngân sách lớn
10:10 | 28/09/2024 Infographics
Số thu ngân sách tại 10 cục Hải quan tỉnh, thành phố chiếm số thu lớn, đạt hơn 247 nghìn tỷ đồng, tăng 9,79% so với cùng kỳ năm 2023.
(LONGFORM) Chung tay đưa hàng hoá xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ bay xa
16:49 | 19/09/2024 Megastory/Longform
Vùng Đông Nam Bộ (gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh) có vị trí, vai trò quan trọng, là vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024)
08:54 | 16/09/2024 Multimedia
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 9/2024 (từ ngày 9/9 đến 15/9/2024) có các tin chính sau:
(INFOGRAPHICS): Hơn 130 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc
09:19 | 14/09/2024 Infographics
Hết tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 130,78 tỷ USD.
Giá xăng dầu giảm đồng loạt, sâu nhất là xăng E5RON92
Giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt trong kỳ điều hành ngày 3/10. Theo đó, mức giảm nhiều ...
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 2/10/2024 về kiện toàn ...
Kiên quyết phản đối hành xử thô bạo của lực lượng Trung Quốc với tàu cá Việt Nam
Việt Nam hết sức quan ngại, bất bình, kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Ireland Michael Higgins
Tổng thống Michael Higgins đánh giá cao đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định coi trọng ...
Mở rộng thí điểm sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VneID trên toàn quốc
Chiều 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Hội ...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ireland
Sáng 2/10 (theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao ...
9 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 300 nghìn tỷ đồng
Tháng 9, số thu toàn ngành Hải quan đạt 31.126 tỷ đồng, giảm 12,4% so với tháng trước.
Hải quan KCN Trảng Bàng lưu ý doanh nghiệp tránh các rủi ro, vi phạm
Ngày 3/10, tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2024, Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng, ...
Hải quan Móng Cái thu ngân sách đạt 1.756 tỷ đồng
Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cũng triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu ...
Hải quan Hải Phòng ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 3
Ngày 2/10/2024, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng đã ...
Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế toàn diện
Hải quan Việt Nam đã linh hoạt trong các mối quan hệ song phương và đa phương để thu về ...
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 3 tháng 9/2024
(HQ Online) - Trong tháng 9, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, than, dầu ...
Doanh nghiệp "bắt tay" cùng phát triển công nghệ cao
Để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghệ cao, một trong những yếu tố đóng góp là sự hợp ...
VPIM 2024: Giải chạy có đông nhiếp ảnh gia nhất từ trước tới nay
Giải chạy Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank (VPIM 2024) – sự kiện thể thao kết hợp âm nhạc đỉnh ...
Cơ khí, chế tạo Việt Nam đón sóng công nghệ mới
Các công nghệ, giải pháp cho sản xuất bền vững, giảm thiểu chất thải và tiết kiệm nhiên liệu, nguyên ...
Cách nào phá vỡ thế độc quyền trong phân phối xăng dầu?
Cộng đồng doanh nghiệp là thương nhân phân phối và thương nhân bán lẻ xăng dầu cho rằng, nội dung ...
Siêu thị tuyên chiến với thực phẩm “bẩn”
Nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, các doanh nghiệp bán lẻ đã “bắt tay” tuyên chiến với thực ...
THACO AUTO bàn giao lô 237 xe tải Foton Ollin cho J&T Express Việt Nam
THACO AUTO vừa tổ chức lễ bàn giao lô 237 xe tải Foton Ollin, gồm 70 xe Ollin S720 và ...
Miễn kiểm tra an toàn thực phẩm, chất lượng với hàng nhập khẩu khắc phục thiên tai
Sản phẩm, hàng hóa được Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp cho người dân ...
4 loại ô tô công trong danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia
Bộ Tài chính vừa ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm tập trung cấp quốc gia.
Mặt hàng ECU của xe máy phù hợp phân loại vào nhóm 8537
Trước đề nghị của Công ty TNHH Shindengen Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn ...
Cần quản lý chặt hàng hóa miễn thuế
Cơ quan Hải quan vừa trả lời để Cục Hải quan Bình Phước hướng dẫn Công ty CP- Tổng công ...
Hàng nhập khẩu không đáp ứng điều kiện bị tịch thu có được hoàn thuế?
Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về vấn đề xử lý tiền thuế đối với hàng hóa NK ...
Mặt hàng dây rút bằng giấy fibre strap phù hợp phân loại vào nhóm 4823
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn gửi Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội để ...
THACO AUTO bàn giao lô 237 xe tải Foton Ollin cho J&T Express Việt Nam
THACO AUTO vừa tổ chức lễ bàn giao lô 237 xe tải Foton Ollin, gồm 70 xe Ollin S720 và ...
Sức hút của Volkswagen Viloran
Với doanh số đạt khoảng 150 xe/tháng, đã có trên 1.000 chiếc Volkswagen Viloran được tiêu thụ tại thị trường ...
EU và Trung Quốc tiếp tục nỗ lực giải quyết bất đồng về xe điện
15 trong số 27 quốc gia thành viên đại diện cho ít nhất 65% dân số của Liên minh châu ...
Bùng nổ thương hiệu xe đạp lạ, khẳng định tiềm năng thị trường thể thao Việt Nam
Hàng trăm mẫu xe đạp thể thao trong nước và quốc tế với hình thức đẹp, lạ đang được doanh ...
Cùng Ford Territory khám phá dòng chảy di sản
Hành trình qua các vùng đất di sản của Việt Nam, cố đô Huế và phố cổ Hội An và ...
Tiềm năng phát triển các dòng xe điện tại Việt Nam
Thông tin tại buổi họp báo ngày 26/9 tại TPHCM, Ban tổ chức cho biết, Triển lãm Ô tô và ...
IMF quan ngại về chính sách thuế quan của Mỹ
IMF cảnh báo rằng việc Mỹ dự định áp mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu có nguy cơ ...
Nước Nga chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay Moskva sẽ gửi tới Washington tất cả các cảnh báo cần thiết để ...
Châu Âu giảm dần sự phụ thuộc vào khí đốt Nga
Việc khánh thành nhà ga LNG tại Alexandroupolis diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực đa dạng ...
Khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất trong tháng 10
Những diễn biến gần đây về giá cả ở khu vực đồng euro đã củng cố niềm tin của ECB ...
Phá vụ buôn lậu bạch kim trị giá gần 32 tỷ đồng
(HQ Online) - Hải quan Hồng Kông vừa ngăn chặn thành công vụ buôn lậu bạch kim lớn nhất ...
Hàn-Trung nhất trí hợp tác, thúc đẩy quan hệ song phương
Phía Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Cho Tae Yul và người đồng cấp Trung Quốc ...