Khởi tố vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trị giá hơn 38 tỷ đồng
Ảnh: Cục ĐTCBL cung cấp. |
Ngày 18/12/2020, Công ty TNHH T- Dracons (trụ sở quận Hải Châu, Đà Nẵng) mở tờ khai hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) đối với lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Hàng hóa theo khai báo là nước giặt hiệu QUEEN, 3.800 ml/chai, 4 chai/1 thùng, hàng mới 100%, xuất xứ Nhật Bản, số lượng 5.364 chai; mã số hàng hóa 34022095; thuế suất thuế nhập khẩu 10%.
Tờ khai được Hệ thống thông quan tự động VNACCS phân luồng Đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa). Sau khi doanh nghiệp truyền tờ khai lên hệ thống VNACCS và có thông báo kết quả phân luồng tờ khai, trong thời hạn theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH T- Dracons đã không cử đại diện đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng làm thủ tục hải quan (xuất trình hồ sơ hải quan và đưa hàng hóa đến địa điểm được quy định để cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa). Chi cục đã liên hệ và đề nghị Công ty đến trụ sở Chi cục làm thủ tục hải quan cho lô hàng nhưng không liên lạc được.
Ngoài 1 container đã mở tờ khai hải quan, Công ty còn đứng tên trên vận đơn để nhập khẩu vào cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đối với 9 container khác (hàng hóa khai báo trên vận đơn là chất tẩy rửa). 9 container này Công ty chưa đăng ký mở khai hải quan nhưng hàng hòa đã lưu giữ trong địa bàn giám sát hải quan, đã làm thủ tục với các đại lý hãng tàu và có dấu hiệu nghi vấn nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai báo, nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu.
Trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến các lô hàng trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành khám theo thủ tục hành chính đối với 10 container do Công ty T-Dracons đứng tên trên 9 vận đơn nhập khẩu hàng hóa qua cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Kết quả khám xét, xác định trị giá, giám định về tên hàng, chủng loại và tình trạng hàng hóa cho thấy, đối với 1 container Công ty TNHH T- Dracons đã mở tờ khai hải quan, hàng hóa vi phạm bị phát hiện chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa bột trẻ em, đồ gia dụng, thiết bị điện tử (đã qua sử dụng)... do nước ngoài sản xuất.
Đối với 9 container Công ty TNHH T- Dracons đứng tên trên vận đơn (nhưng chưa mở tờ khai hải quan), tang vật hàng hóa được phát hiện chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa bột trẻ em, đồ gia dụng, rượu, điện thoại di động, hàng điện lạnh, quần áo, đồng hồ đã qua sử dụng... do nước ngoài sản xuất.
Tổng trị giá hàng hóa trong 10 container được xác định lên đến hơn 38 tỷ đồng.
Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp như: khai báo sai tên hàng, đưa hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, hàng nhập khẩu có điều kiện nhưng không tuân thủ các quy định của pháp luật, hàng hóa là tang vật bị phát hiện tạm giữ có trị giá rất lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự…, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội Điều tra hình sự) tổ chức điều tra, xác minh vụ việc.
Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thu thập được và kết quả kiểm tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ xác định vụ việc liên quan đến Công ty TNHH T-Dracons có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Ngày 28/1/2022, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-ĐTCBL về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, liên quan đến Công ty TNHH T-Dracons.
Ngày 14/2/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ án nêu trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.
Tin liên quan
Cảnh giác trước chiêu lừa “Hải quan bán xe thanh lý”
09:57 | 08/09/2024 An ninh XNK
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 8 có dấu hiệu chững lại
20:25 | 05/09/2024 Hải quan
(Infographics): 8 tháng thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 9,36%
16:44 | 05/09/2024 Hải quan
Dừng làm thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ
09:13 | 08/09/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Xử lý 4.300 vụ việc buôn lậu, giam lận thương mại
10:25 | 07/09/2024 An ninh XNK
Tạm giữ gần 3 tấn thực phẩm, mỹ phẩm ngoại không hóa đơn
08:45 | 07/09/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý, bắt 2 đối tượng
09:09 | 06/09/2024 An ninh XNK
Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất: Ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển ma túy tinh vi
20:16 | 05/09/2024 An ninh XNK
Soi loạt doanh nghiệp có giám đốc vừa bị hoãn xuất cảnh
16:08 | 05/09/2024 An ninh XNK
Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Ma túy là nguyên nhân của nhiều vụ trọng án
16:27 | 04/09/2024 An ninh XNK
Tăng cường chống gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp đường mía từ Lào
09:42 | 04/09/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
12:15 | 03/09/2024 An ninh XNK
Hải quan Hà Nội trên trận tuyến phòng, chống ma túy qua đường hàng không
08:24 | 03/09/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm trên biển
12:23 | 02/09/2024 An ninh XNK
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh: Ngăn chặn hiệu quả buôn lậu, gian lận thuế
08:01 | 02/09/2024 An ninh XNK
Đồng loạt kiểm tra, phát hiện 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm
16:36 | 31/08/2024 An ninh XNK
bawns cas h5
Tin mới
Cảnh giác trước chiêu lừa “Hải quan bán xe thanh lý”
Khẩn trương cấp điện trở lại khi bão Yagi đi qua
Thủ tướng chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Khẩn trương giúp người dân ảnh hưởng bão số 3 vượt khó
Thông tin về đề xuất bỏ quy định miễn thuế GTGT đối với hàng hóa có trị giá nhỏ
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Hải quan
(LONGFORM) Hải quan ASEAN: Hợp tác thúc đẩy thương mại theo hướng hiện đại
14:57 | 29/08/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế
15:32 | 25/08/2024 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ
19:52 | 23/08/2024 Infographics
(INFOGRAPHISC) Việt Nam-Trung Quốc ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa hai nước
08:59 | 20/08/2024 Infographics