Thủ đoạn tinh vi trong vụ buôn lậu thịt trâu Ấn Độ trị giá trăm tỷ đồng
2 bị can Đỗ Hải Phong (trái) và Đoàn Mạnh Dương. Ảnh: Bộ Công an. |
Liên quan đến vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Buôn lậu” xảy ra tại TP Hà Nội và địa phương khác do cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố, được biết vụ việc do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chuyển hồ sơ đến cơ quan An ninh điều tra.
Cụ thể, qua xác minh của Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan), quá trình nhập khẩu, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương khai báo hàng hóa nhập khẩu là thịt vụn, rìa gân trâu từ Ấn Độ, nhưng thực tế có cả thịt thăn, thịt mông...
"Đáng chú ý, thịt trâu loại thịt mông, thịt thăn là sản phẩm có giá cao hơn so với mặt hàng thịt trâu loại thịt vụn, rìa, gân trâu đông lạnh. Như vậy, doanh nghiệp có hành vi khai sai tên hàng hòng trốn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (doanh nghiệp khai báo thịt vụ, rìa, gân trâu có trị giá thấp nhưng thực nhập cả thịt mông, thịt thăn loại có trị giá cao hơn)", đại diện Đội 1 thông tin.
Ngoài ra, kết quả xác minh tại Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn (do ông Đỗ Hải Phong làm Giám đốc đồng thời làm thành viên góp vốn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương) cho thấy công ty này có hành vi chuyển tiền cho doanh nghiệp tại Ấn Độ.
Nhưng thực tế Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn không nhập khẩu mặt hàng thịt trâu từ Ấn Độ mà việc chuyển tiền cho công ty tại Ấn Độ thực chất là thanh toán tiền nhập khẩu thịt trâu giúp cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương.
Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn đã thực hiện chuyển tiền thanh toán ra nước ngoài cho hơn 200 lô hàng của hơn 200 tờ khai. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy hơn 200 tờ khai có trong bộ hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài của Công ty này là giả.
Như vậy, Công ty TNHH TM và dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn đã có hành vi làm giả tờ khai hải quan để chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài và tội làm giả các giấy tờ của cơ quan, tổ chức khác theo quy định Bộ Luật hình sự.
Căn cứ kết quả xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) điều tra, xử lý theo quy định.
Liên quan đến vụ việc, ngày 5/11/2022, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Buôn lậu” xảy ra tại TP Hà Nội và địa phương khác.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 và tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can gồm: Đỗ Hải Phong, sinh năm 1984 tại Quảng Ninh; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn và Đoàn Mạnh Dương, sinh năm 1984 tại Quảng Ninh; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương.
Tin liên quan
Chuyến thăm của Thủ tướng mang đến xung lực mạnh mẽ cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
09:01 | 01/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt hơn 7 tỷ USD trong nửa đầu năm
10:50 | 31/07/2024 Infographics
Anh lên kế hoạch tái khởi động đàm phán FTA với một loạt quốc gia
08:03 | 31/07/2024 Nhìn ra thế giới
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc nợ hơn 6 tỷ đồng thuế XNK
20:15 | 01/08/2024 An ninh XNK
Hải quan Cha Lo phối hợp bắt 1 kg ma túy đá, 15 viên ma túy
09:26 | 01/08/2024 An ninh XNK
Kiểm tra cửa hàng, phát hiện 2 tấn đường lậu
14:14 | 31/07/2024 An ninh XNK
Lợi dụng công nghệ để buôn ma túy xuyên quốc gia
07:50 | 31/07/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây ma tuý từ Đức về Việt Nam, thu giữ 34kg ma túy tổng hợp
07:22 | 31/07/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn triệt phá đường dây vận chuyển 153 kg pháo qua biên giới
16:36 | 30/07/2024 An ninh XNK
Cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, thu hồi hàng trăm tỷ đồng nợ thuế
13:15 | 30/07/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh phát hiện, tiêu hủy 200 kg xúc xích, chả mực
10:13 | 30/07/2024 An ninh XNK
Hải quan Chi Ma bắt giữ gần 1 tấn chân lợn đông lạnh
15:25 | 29/07/2024 An ninh XNK
Chuyển cơ quan điều tra 3 vụ kinh doanh hàng giả trên mạng xã hội
18:42 | 27/07/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm quần áo nghi nhập lậu
15:48 | 26/07/2024 An ninh XNK
Khai báo sai, doanh nghiệp bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
13:15 | 26/07/2024 An ninh XNK
Tội phạm đặc biệt nguy hiểm móc nối người nước ngoài để buôn ma túy ở Tây Bắc
21:01 | 24/07/2024 An ninh XNK
bawns cas h5
Tin mới
Thúc đẩy toàn diện hợp tác tài chính song phương Việt Nam – Australia
Sửa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô cần đảm bảo hài hoà lợi ích
TP Hồ Chí Minh: Thu NSNN đạt trên 300.000 tỷ đồng
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc nợ hơn 6 tỷ đồng thuế XNK
Việt Nam-Ấn Độ nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Lê Việt Hùng
18:30 | 30/07/2024 Infographics
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)
10:51 | 22/07/2024 Multimedia
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)
08:50 | 15/07/2024 Multimedia
(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia
20:10 | 12/07/2024 Infographics