TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ nước ngoài về bào chế thuốc lắc
	“Ông trùm” điều hành đường dây buôn lậu hàng trăm tỷ đồng hàng cấm hầu tòa

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, bị cáo đứng đầu đường dây buôn lậu là cựu đại úy Công an Hoàng Duy Tiến (nguyên cán bộ Đội Phòng chống buôn lậu - PC03 – Công an TPHCM) lĩnh án 13 năm tù về tội buôn lậu. Đồng phạm với Tiến, Võ Văn Đông (đồng nghiệp của Tiến tại Đội Phòng chống buôn lậu – PC03) lĩnh án 7 năm tù với cùng tội danh. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ phạt hành chính 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ kết quả kiểm tra thực tế 7 container hàng hóa là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thuộc 7 tờ khai của các công ty Gia Cát Thành, Đại Lợi, Hoàng Kim do Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện, đường dây buôn lậu quy mô lớn do Hoàng Duy Tiến chủ mưu đã bị phát hiện.

Đáng chú ý, chủ mưu của đường dây nhập lậu máy móc, thiết bị cũ này là Hoàng Duy Tiến, nguyên là cán bộ Đội Phòng chống buôn lậu của PC03. Vốn là người hiểu biết pháp luật cũng như chính sách của Nhà nước đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng, nhưng Tiến đã lách luật bằng cách thuê người lập công ty, móc nối và thỏa thuận với các chủ hàng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam giao lại cho các chủ hàng nhằm mua bán kiếm lời.

Để được phép nhập khẩu vào Việt Nam, máy móc, thiết bị cũ phải có thời hạn sản xuất không quá 10 năm. Nhưng nhằm kiếm lời nhiều hơn, các chủ hàng hầu hết nhập các máy móc, thiết bị cũ đã sản xuất trên 10 năm. Do vậy, Tiến chỉ đạo nhân viên khai gian thời hạn sản xuất dưới 10 năm trong hồ sơ hải quan để đủ điều kiện nhập khẩu. Đồng thời, khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật để giảm số tiền thuế phải đóng.

Khi hàng hóa được đưa về kho bảo quản chờ kết quả giám định, Tiến cũng chỉ đạo nhân viên sau khi nhận hàng ở cảng giao luôn cho các chủ hàng để tiêu thụ mà không chờ giám định. Để hoàn thiện hồ sơ thông quan cho các container hàng được nhập về Việt Nam theo quy định, Tiến thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư giám định khống (thực tế hàng hóa không rõ năm sản xuất, nhãn mác hoặc không còn hàng để giám định nhưng vẫn cấp chứng thư giám định đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập theo Quyết định 18) cho các container hàng với giá từ 2,8 - 3,2 triệu đồng/1 chứng từ tùy thời điểm.

Nhằm phục vụ cho hoạt động buôn lậu, từ tháng 8-2019, Tiến thuê người điều hành, mượn chứng minh thư thành lập 47 công ty, trong đó đã sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động buôn lậu. Qua đó đã đưa trót lọt 1.287 container máy móc, thiết bị cũ không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Các công ty do Tiến thuê người lập nên đều không có nhà xưởng, không hoạt động sản xuất, không sử dụng bất kỳ máy móc, thiết bị cũ nào đã nhập khẩu. Để vận chuyển các container hàng từ cảng về các kho bãi cho các chủ hàng, Tiến thuê các công ty khác để vận chuyển. Các nhân viên do Tiến thuê, mỗi người được phân công công việc cụ thể trong quá trình Tiến nhập khẩu máy móc thiết bị cũ về Việt Nam.

Đối với Võ Văn Đông, trong quá trình công tác chung tại Đội Phòng chống buôn lậu - PC03, vào tháng 2/2021, Đông gặp Tiến nói có người bạn cần nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container (đã bao gồm chi phí vận chuyển). Tiến trực tiếp nhận thông tin bill tàu, list hàng của container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Đông mà không thông qua nhân viên của mình. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.

Sau mỗi lần nhập hàng thành công, Đông gặp Tiến để đưa tiền chi phí như thỏa thuận. Từ tháng 2/2021 đến 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu vận chuyển trót lọt về kho cho Đông tổng cộng 6 container máy móc, thiết bị cũ. Kết quả giám định các lô hàng trên trị giá hơn 924 triệu đồng.