Hải quan Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ ngà voi được sơn đen, ngày 23/3/2024. Ảnh: TB

Lập doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi gian lận

Ngày 23/3/2024, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng), Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan), Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) tiến hành khám lô hàng nghi vấn đóng trong container tại cảng quốc tế Lạch Huyện.

Kết quả kiểm tra phát hiện nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc ngà voi với tổng trọng lượng 1.580 kg.

Đáng chú ý, các đối tượng đã sơn đen số ngà voi này hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đây là thủ đoạn mới lần đầu được phát hiện tại khu vực cảng Hải Phòng và cả nước.

Liên quan đến vụ việc, theo Cục Hải quan Hải Phòng, lô hàng cập cảng Lạch Huyện tháng 12/2023, doanh nghiệp gửi hàng có địa chỉ tại Nigeria, trong khi đó đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Công ty TNHH MTV TPQ Vina (địa chỉ tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn).

Kết quả xác minh của lực lượng Hải quan cho thấy Công ty TNHH MTV TPQ Vina đã làm thủ tục nhận lệnh giao hàng với hãng tàu, nộp các khoản phí và hãng tàu đã cấp lệnh giao hàng cho người nhận hàng trên vận đơn.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TPQ Vina chưa mở tờ khai hải quan để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.

Theo Chi cục Thuế khu vực 1 (Cục Thuế Lạng Sơn), Công ty TNHH MTV TPQ Vina có địa chỉ tại thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), đăng ký hoạt động khai báo thuế từ năm 2016. Nhưng từ đó đến nay, Công ty TNHH MTV TPQ Vina không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có biển hiệu, không khai báo số liệu nhập khẩu với cơ quan Thuế địa phương.

Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV TPQ Vina là bà N.T.G (sinh năm 1995, thường trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.G cho hay, khoảng năm 2015 hoặc 2016 trong chuyến đi du lịch tại Bắc Ninh đã làm rơi chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Phú Thọ cấp năm 2013. Đến năm 2020, bà N.T.G xin cấp lại chứng minh nhân dân mới tại Công an tỉnh Phú Thọ.

Bà N.T.G khai nhận không thành lập, không tổ chức điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV TPQ Vina.

Hiện nay, bà N.T.G đang làm việc tại một công ty điện tử tại tỉnh Phú Thọ.

Với kết quả trên, lực lượng Hải quan xác định có nhiều dấu hiệu Công ty TNHH MTV TPQ Vina là doanh nghiệp “ma”.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

Nhiều chiêu ngụy trang tinh vi

Như đề cập ở trên, một trong những điểm đáng chú ý trong vụ nhập lậu ngà voi mới nhất này là chiêu thức ngụy trang của các đối tượng thông qua việc sơn đen ngà voi và để lẫn trong container chứa sừng bò. Điều này hòng gây khó khăn cho việc sử dụng máy soi container và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Hải quan trong việc phát hiện, bắt giữ.

Qua theo dõi của phóng viên, nhiều năm qua, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu ngà voi và mỗi vụ việc thường có những thủ đoạn hết sức tinh vi.

“Chúng có thể cất giấu trong container vỏ ốc, hạt đỗ, găng tay cao su, nhựa phế liệu; đóng trong hộp gỗ, thậm chí trong container cá khô, thùng nhựa đường, hạt lạc khô… những điều này hòng gây khó khăn cho lực lượng Hải quan trong kiểm tra, bắt giữ vì ngà voi thường được cất giấu ở cuối container và ngụy trang ở phía ngoài rất nhiều hàng hóa như đề cập ở trên nên rất khó phát hiện”, một công chức có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt giữ ngà voi của Cục Hải quan Hải Phòng chia sẻ.

Điển hình như vụ bắt giữ hơn 7,6 tấn ngà voi và sản phẩm từ ngà voi (ngày 20/3/2023). Đây là vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất được bắt giữ tại cảng Hải Phòng từ trước đến nay và cũng là một trong những vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất ở Việt Nam trong những năm qua.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan Hải Phòng đã phân tích, đánh giá 6 container nghi vấn, trong đó xác định lô hàng gồm 3 container (khai báo là hạt lạc) có dấu hiệu rủi ro rất cao, qua đó phát hiện 1 container chứa ngà voi. Lô hàng xuất phát từ Angola, sau đó được chuyển tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển; mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông (lạc nhân) và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác... Đây là thủ đoạn mới (ở thời điểm bắt giữ-PV), hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Có thể nói, chiêu thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngà voi liên tục thay đổi, tuy nhiên, bằng tinh thần cảnh giác cao độ, cộng với việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại được trang cấp, nhất là máy soi container, Cục Hải quan Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn.