Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt (gọi tắt là Công ty Anh Pháp Việt) do bà Nguyễn Thị Hoan, trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm giám đốc (là người đại diện theo pháp luật cho công ty).

Vào năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, Công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu. Do cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Ngày 18/3/2022, khi Công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Hình ảnh vụ 28 m3 gỗ quý trong vụ buôn lậu cơ quan Hải quan vừa khởi tố

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đây là biện pháp xử lý tiếp theo của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An từ vụ việc vi phạm do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện, khởi tố.

Đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay, căn cứ kết quả điều tra, xác minh và chứng cứ tài liệu đã thu thập được đối với vụ việc vi phạm của Công ty Anh Pháp Việt, xác định ngày 11/3/2022, Công ty đăng ký tờ khai tái nhập khẩu toàn bộ hàng đã xuất khẩu (theo tờ khai ngày 10/10/2021), giấy phép CITES số 211837/N/Cites-VN ngày 23/7/2021) tại Chi cục Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An).

Hàng hóa được nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa gồm: gỗ trắc tròn, gỗ trắc tận dụng gốc cành ngọn chưa qua gia công chế biến, tổng số 1.160 lóng/thanh (tương đương 28.206 kg, hay 30,5 m3, tổng trị giá 91,5 nghìn USD.

Tuy nhiên, căn cứ kết luận giám định gỗ của Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng, thực tế hàng hóa nhập khẩu của Công ty gồm: gỗ trắc tròn, gỗ trắc hộp, gỗ trắc hình thù phức tạp, tổng số là 289 lóng gỗ, tương đương 26.540 kg, hay 28,03 m3. Như vậy, hàng hóa thực nhập không đúng với giấy phép số 211837/N/Cites-VN ngày 23/7/2021 và Bảng kê lâm sản.

Kết quả xác minh của lực lượng chức năng cho thấy Công ty đã sử dụng chứng từ giả, lập khống thông tin về lóng gỗ tại Bảng kê lâm sản gỗ xuất khẩu thuộc bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu gỗ trái pháp luật.

Sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm buôn lậu (quy định tại Điều 188 - Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 12/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra Quyết định số 15/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại tỉnh Nghệ An.

Quyết định khởi tố và hồ sơ vụ án đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để kiểm sát việc tuân thủ pháp luật theo quy định.

Ngày 12/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu có công văn số 940/ĐN-ĐTCBL gửi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đề nghị ra quyết định chuyển vụ án hình sự về tội buôn lậu cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) để thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận được Quyết định số 3797/QĐ-VKSTC-V3 ngày 15/8/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, chuyển vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL ngày 12/8/2022 do Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố về tội buôn lậu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) để điều tra theo thẩm quyền.