Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) thông tin, ngày 8/9/2023 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can trong vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, quy định tại các Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với: Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992; Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, tháng 8/2023, Bộ Công Thương có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Hiện Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil còn nợ ngân sách nhà nước số thuế rất lớn. Cục Thuế TPHCM cho biết, tính đến hết ngày 30/6/2023, công ty này còn nợ 1.531 tỉ đồng tiền thuế.

Với việc nợ thuế chây ỳ, năm 2022, theo đề nghị của cơ quan thuế, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 vào tháng 9/2022.

Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp tháng 11/2021.