Khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao, xã Bản Hon, huyện Tam Đường.

Ngày 15/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gửi Thư khen các đơn vị: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục An ninh mạng và phòng , chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Viện Khoa học hình sự; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây khai thác trái phép khoáng sản.

Trong Thư khen nêu rõ, thời gian vừa qua, thực hiện Chuyên án 309-H, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây khai thác trái phép khoáng sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu đất hiếm xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh, thành phố phía Bắc, khởi tố 11 bị can, tạm giữ 13.715 tấn quặng đất hiếm, 1.400 tấn quặng sắt và 1,6 tỷ đồng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của các đồng chí. Chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 309-H, ngày 9/10/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03-Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các tỉnh, thành phố Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam… đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm liên quan đến tổ chức, hoạt động của đường dây khai thác trái phép khoáng sản, vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu do Đoàn Văn Huấn và Lưu Anh Tuấn cầm đầu.

Kết quả ban đầu, lực lượng đấu tranh chuyên án phát hiện, tạm giữ 13.715 tấn quặng đất hiếm, 1.400 tấn quặng sắt và 1,6 tỷ đồng; tiến hành niêm phong toàn bộ máy tính, thiết bị điện tử và tài liệu, chứng cứ thu thập được theo quy định. Tiếp tục điều tra, xác minh, Cục C03 xác định: Từ năm 2019 đến tháng 9/2023, Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương đã khai thác và bán trái phép khoảng 164.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt, với tổng giá trị khoáng sản, thu lợi bất chính khoảng 630 tỷ đồng.

Sau thời gian tích cực, khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 19/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 27/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Hiện, Cục C03 tiếp tục trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án nhằm bóc gỡ, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.