Quang cảnh phiên toà. Ảnh: N.Hiền

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 6/2013, lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô hiệu BMW từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, nhằm giảm thuế nhập khẩu và thông quan lô hàng theo 9 hợp đồng mua bán đã ký kết với Công ty BMW tại Đức, các bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu) và Nguyễn Thị Kim Yến (nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh – Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu) đã lập các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe ô tô trên hồ sơ hải quan. Các đối tượng này thống nhất với Trần Hải Đăng (Phó giám đốc Công ty Việt Á – Công ty làm dịch vụ hải quan cho Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu) làm giả 91 hoá đơn có giá trị thấp hơn giá trị trên hoá đơn do công ty BMW phát hành với tổng số tiền 129.259 EUR, tiến hành làm thủ tục thông quan 91 xe ô tô BMW có tổng trị giá 2.163.692 EUR, tương đương trên 60 tỷ đồng, làm lợi cho Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu hơn 6 tỷ đồng và thiệt hại cho Nhà nước hơn 6 tỷ đồng tiền thuế.

Trong đó, Nguyễn Đăng Thảo trực tiếp ký các chứng từ tài liệu giả, hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe. Trần Hải Đăng trực tiếp làm giả các hoá đơn có giá trị thấp hơn và làm thủ tục cho 91 xe ô tô. Nguyễn Thị Hải Yến là người chịu trách nhiệm đặt hàng, lập chứng từ mua bán, biết rõ và thống nhất với Thảo và Đăng trong việc làm giả hoá đơn, hợp đồng và các tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu nên có vai trò đồng phạm, giúp sức trong vụ án.

Đối với 91 xe ô tô được nhập khẩu bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ nhập khẩu, và giảm giá trị trên hợp đồng, hoá đơn, được xác định là hàng hoá buôn lậu. Hiện Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu đã tiêu thụ hết, các khách hàng của công ty không biết công ty sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu nên không thu hồi các xe trên. Vì vậy, Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu phải chịu trách nhiệm về giá trị của số xe đã tiêu thụ.

Đối với các hành vi nhập khẩu 133 xe ô tô BMW năm 2016, hành vi xuất bán 53 xe khi chưa có quyết định thông quan… hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 20/12/2016, qua quá trình điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu (có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM). Theo đó, qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu, Cục Điều tra chống buôn lậu đã xác định 3 sai phạm lớn tại công ty này.

Đó là, công ty tự ý tiêu thụ hàng hóa (ô tô BMW nhập khẩu) khi chưa được cơ quan Hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định; Công ty cố ý không cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW do công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hang; công ty sử dụng tài liệu giả như Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ô tô BMW.

Cụ thể, Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu đã làm giả và sử dụng 133 invoice (bộ chứng từ bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục hải quan), Packing list (bảng kê/phiếu chi tiết hàng hóa) giả để làm thủ lục hải quan nhập khẩu 133 xe ôtô BMW về Việt Nam.