Truy tìm nữ nhân viên đại lý thủ tục hải quan buôn lậu
Lô hàng vi phạm do Huỳnh Thị Mỹ Vân thực hiện được NK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H |
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, Công ty Top Star Việt Nam (địa chỉ tại Đường 430, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Hà Nội, ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc thiết bị, xe đạp, linh kiện xe đạp...) mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) khai báo nhập khẩu hàng hóa .
Hàng hóa theo khai báo là mũ bảo hộ cho người đi xe đạp các loại, tổng trọng lượng 2,24 tấn, trị giá hàng hóa tính thuế khoảng 167 triệu đồng, tiền thuế GTGT là 16,7 triệu đồng. Lô hàng được thực hiện bằng chữ ký số từ mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu". Lô hàng được phân luồng Xanh (miễn kiểm tra hàng thực tế), thông quan cùng ngày.
Sau khi lô hàng được thông quan, Phòng Quản lý Rủi ro- Cục Hải quan TPHCM có nghi vấn đã phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư ra quyết định dừng thông quan, đưa hàng hóa qua khu vực giám sát, chuyển sang kiểm tra toàn bộ lô hàng.
Kiểm tra thực tế lô hàng, Phòng Quản lý Rủi ro và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư phát hiện toàn bộ hàng hóa là nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, túi xách... không đúng với khai báo. Tổng trị giá số hàng trên là hơn 1 tỷ đồng, với số thuế phải nộp theo quy định, gồm: thuế Nhập khẩu gần 200 triệu đồng và thuế Giá trị gia tăng 122,6 triệu đồng.
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư mời đại diện Công ty Top Star Việt Nam làm việc về lô hàng trên. Qua làm việc, ông Zhang Hong Lin, Tổng giám đốc Công ty Top Star Việt Nam cho biết, hoàn toàn không biết gì về lô hàng trên và Công ty Top Star Việt Nam cũng không làm thủ tục uỷ quyền cho đại lý thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng này.
Qua xác minh, làm việc với ông Trần Quang Bửu, Giám đốc Công ty TNHH Melody Logistics - mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu", được biết, công ty này không nhận làm đại lý thủ tục hải quan cho Công ty Top Star Việt Nam.
Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Mỹ Vân (sinh năm 1987, quê Đắk Lắk) là nhân viên chứng từ của Công ty Melody Logistics đã tự ý sử dụng tài khoản và chữ ký số của công ty để khai báo, truyền số liệu làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Top Star Việt Nam (5 tờ khai). Việc làm của Huỳnh Thị Mỹ Vân không thông qua công ty theo quy định.
Để làm rõ việc nhập lậu lô hàng nêu trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc và phối hợp với các phòng chức năng của Cục Hải quan TPHCM mở rộng xác minh, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra- Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
Riêng đối với Công ty TNHH Melody Logistics- là đại lý thủ tục hải quan, căn cứ vào các thông tin kiểm tra bước đầu, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư nhận định, đại lý hải quan này không thực hiện đúng quy định về đại lý làm thủ tục hải quan dẫn đến việc nhân viên lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét xử lý trách nhiệm đối với đại lý thủ tục hải quan này.
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra tại Công an phường An Bình (TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho thấy, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt tại địa phương từ năm 2017 đến nay. Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng bà Vân không đến theo yêu cầu. Đề nghị Huỳnh Thị Mỹ Vân đang ở đâu, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q10, TPHCM), gặp cán bộ điều tra Ngô Văn Hiệp (Đội 9, điện thoại: 0868177879) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt để làm việc theo yêu cầu thì cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. |
Tin liên quan
Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
14:57 | 10/08/2024 An ninh XNK
Hải quan tham gia triệt phá 205 vụ, thu giữ 1,39 tấn ma túy
11:20 | 09/08/2024 An ninh XNK
Hà Tĩnh: Buôn lậu chủ yếu tập trung qua tuyến đường bộ
07:40 | 12/08/2024 An ninh XNK
Hải quan Chi Ma phối hợp bắt giữ và hủy 1,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc
11:12 | 13/08/2024 An ninh XNK
Hải quan-Quản lý thị trường Quảng Trị phối hợp chống buôn lậu
16:27 | 12/08/2024 An ninh XNK
Hải quan đề nghị cơ quan Thuế ngừng sử dụng hóa đơn doanh nghiệp nợ thuế
10:05 | 11/08/2024 An ninh XNK
Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống
14:51 | 10/08/2024 An ninh XNK
Phá đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh
21:58 | 09/08/2024 An ninh XNK
(PHOTO) Cận cảnh thủ đoạn cất giấu hơn 116 kg ma túy trong bịch rượu vang và máy nén khí
14:43 | 09/08/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 116 kg ma túy cất giấu tinh vi từ Pháp về Việt Nam
13:58 | 09/08/2024 An ninh XNK
Khởi tố bị can trong vụ vận chuyển trái phép hơn 1,1 kg vàng tại Quảng Trị
10:39 | 09/08/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn nộp trên 4,8 tỷ đồng vào ngân sách từ công tác xử lý vi phạm
10:14 | 09/08/2024 An ninh XNK
Ngăn chặn vụ nhập lậu 8 tấn trứng gà non đông lạnh
16:38 | 07/08/2024 An ninh XNK
Bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây nhập lậu pháo từ Campuchia
15:08 | 07/08/2024 An ninh XNK
Phá thành công 2 vụ vận chuyển 5 bánh heroin, gần 12.000 viên ma túy
15:06 | 07/08/2024 An ninh XNK
Phát hiện xe tải vận chuyển trái phép gần 29 tấn đường tại Quảng Trị
09:14 | 07/08/2024 An ninh XNK
bawns cas h5
Tin mới
Tìm giải pháp cấp bách vực dậy thị trường trong nước
Hải quan Bắc Ninh đưa ra cảnh báo vi phạm đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Bảo toàn và phát triển mỗi đồng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Những "đối thủ" nặng ký cần vượt qua của cá tra Việt Nam
Điều chỉnh giá, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm vật chất cho Volkswagen Touareg
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 1 tháng 8/2024
09:27 | 12/08/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của nữ Phó Cục trưởng đầu tiên của Hải quan Lào Cai
18:29 | 01/08/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai Lê Phương
18:28 | 01/08/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt hơn 7 tỷ USD trong nửa đầu năm
10:50 | 31/07/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Lê Việt Hùng
18:30 | 30/07/2024 Infographics