Mở rộng điều tra vụ buôn lậu do Hải quan khởi tố
Cơ quan Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 226 vụ vi phạm trong năm 2023 Khởi tố vụ buôn lậu container máy vi tính đã qua sử dụng Hải quan Bình Phước khởi tố nhiều vụ buôn lậu điều |
Một lô hàng máy móc cũ nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H |
Liên quan đến việc điều tra, mở rộng vụ buôn lậu nêu trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thông báo tìm các cá nhân, pháp nhân mua bán máy nông ngư cơ do Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019 để phục vụ công tác điều tra vụ án này.
Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị về khu vực cảng TPHCM có dấu hiệu bất thường với việc nhập khẩu số lượng lớn trong thời gian ngắn. Cụ thể, chỉ trong thời gian hơn 4 tháng (từ ngày 12/6/2019 đến ngày 29/10/2019), Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 57 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TPHCM.
Doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, bao gồm: máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng... tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát còn có dấu hiệu giả mạo tài liệu chứng từ hồ sơ hải quan (cụ thể là Invoice/Packing list). Hành vi này của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhằm mục đích hợp thực hóa hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam.
Ngoài ra, công ty này còn có hành vi sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích. Theo đó, trong 57 tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát có tới 55 tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng (đăng ký từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019), thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định: “Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam”. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan Hải quan cho thấy, số lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu thuộc 55 tờ khai hải quan nêu trên, doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quyết định 18. Bởi vì, trên thực tế, ngay sau khi hàng hóa được thông quan, Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát không sử dụng hàng hóa nhập khẩu này phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà bán lại cho các tổ chức, cá nhân trong nước để kiếm lời.
Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 9/11/2022, Cục điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Buôn lậu" liên quan đến Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 30 phát hành ngày 12/4/2024
20:41 | 11/04/2024 Thông báo
Hải quan Việt Nam với những kết quả nổi bật trong hợp tác ASEAN
08:15 | 12/04/2024 Hải quan
Báo động tình trạng ma túy trôi dạt trên biển
09:00 | 12/04/2024 An ninh XNK
Biên phòng Hà Tĩnh phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng”
18:37 | 12/04/2024 An ninh XNK
Khen thưởng các lực lượng phối hợp phá chuyên án 100 kg ma tuý đá tại Quảng Trị
18:26 | 12/04/2024 Hải quan
Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 745 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
10:33 | 12/04/2024 An ninh XNK
Hà Nội: Thu giữ 2.000 cái xúc xích có dấu hiệu nhập lậu
10:17 | 12/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tịnh Biên phối hợp bắt lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
08:22 | 12/04/2024 An ninh XNK
Tăng cường trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm về ma túy
20:26 | 11/04/2024 An ninh XNK
Vướng nợ thuế, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
16:47 | 11/04/2024 An ninh XNK
Mở rộng điều tra lô tân dược bắt giữ tại ga quốc nội
11:26 | 11/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 3 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp
10:31 | 11/04/2024 An ninh XNK
Phá thành công chuyên án bắt đối tượng vận chuyển 25.804 viên ma túy
10:01 | 11/04/2024 An ninh XNK
bawns cas h5
Tin mới
Mở rộng điều tra vụ buôn lậu do Hải quan khởi tố
Để giữ vững vị thế xuất khẩu tỷ USD, DN lâm thủy sản kiến nghị thêm hạn mức tín dụng
Các khách hàng lớn đánh giá cao nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán của Việt Nam
Tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) xúc tiến thu hút khách du lịch Việt Nam
Tổng cục Hải quan hỏa tốc tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu tinh dầu quế
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform