Buôn lậu 91 xe BMW, nguyên Tổng giám đốc Euro Auto lĩnh án 9 năm tù
Đề nghị mức án 12-14 năm tù cho nguyên Tổng giám đốc Euro Auto buôn lậu 91 xe ô tô | |
Công ty ô tô Âu Châu làm giả chứng từ nhập lậu 91 xe BMW như thế nào? |
Bị cáo Nguyễn Đăng Thảo bị dẫn giải sau phiên toà. Ảnh:N.H |
Chiều ngày 5/6, sau hai ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt mức án 9 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP ô tô Âu Châu – Euro Auto) về tội buôn lậu.
Đồng phạm với Thảo, bị cáo Trần Hải Đăng (Phó Giám đốc Công ty Việt Á – công ty làm dịch vụ giao nhận cho công ty Âu Châu) nhận mức án 7 năm tù; Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên trưởng phòng kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Công ty Âu Châu) lĩnh án 5 năm tù.
Truy tố vụ buôn lậu xe BMW xảy ra tại Euro Auto (HQ Online) - Ngày 29/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh ... |
Đối với 91 chiếc xe là vật chứng của vụ án, do Công ty Âu Châu đã tiêu thụ hết nên HĐXX tuyên buộc công ty Âu Châu phải nộp lại số tiền tương ứng với trị giá của 91 chiếc xe này sau khi đã khấu trừ đi 6,5 tỷ tiền thuế đã nộp.
Bị cáo Trần Hải Đăng sau phiên toà. Ảnh: N.H |
Theo nhận định của HĐXX, các tài liệu, chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo tại toà đã chứng minh các bị cáo đã làm giả các chứng từ trong bộ hồ sơ nhập khẩu để nộp cho cơ quan Hải quan nhằm nhập khẩu 91 xe ô tô với trị giá thấp hơn so với hoá đơn do Công ty BMW AG phát hành. Mặc dù các bị cáo cho rằng bản thân không hưởng lợi từ việc làm giả nêu trên, nhưng HĐXX khẳng định, các bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Theo đó, HĐXX khẳng định có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo đã làm giả hồ sơ nhập khẩu 91 xe ô tô, từ đó làm lợi bất chính cho Công ty Âu Châu 6,4 tỷ đồng và thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 6,4 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội buôn lậu.
Tuy nhiên, xét hành vi cũng như nhân thân của các bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi và có thái độ khai báo thành khẩn. Do đó, HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Cơ quan Hải quan đã khởi tố vụ án buôn lậu tại Euro Auto (HQ Online)- Liên quan đến việc khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc và một số nhân sự tại Công ty CP ô tô Âu ... |
Đối với hành vi nhập khẩu 133 xe ô tô và xuất bán 23 xe khi chưa có quyết định thông quan vào năm 2012, Công ty Âu Châu cũng sử dụng các hoá đơn do bị cáo Đăng làm giả. Hiện cơ quan điều tra đã tách riêng hành vi này, nên HĐXX không xem xét trong vụ án này.
HĐXX cũng khẳng định việc kiểm tra hồ sơ nhập khẩu của các cán bộ công chức Hải quan được thực hiện đúng quy định, có đối chiếu hồ sơ phù hợp với hàng hoá nhập khẩu. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện thủ công nên các cán bộ công chức không phát hiện được việc làm giả của các bị cáo. Do đó, HĐXX không xem xét.
Đối với các cán bộ đăng kiểm, việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế cũng đúng quy trình, nên HĐXX không xem xét.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2016, Cục KTSTQ, Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan việc nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Âu Châu. Qua đó phát hiện công ty có một số sai phạm trong việc nhập khẩu xe ô tô. Do đó, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW của công ty này. Theo đó, cơ quan hải quan đã dừng thông quan đối với 133 xe ô tô BMW đã hòan thành thủ tục hải quan do Công ty Âu Châu nhập khẩu vào tháng 11/2013 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3. Đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan tiến hành điều tra, xác minh.
Kết quả điều tra xác định trong các năm 2013 – 2016, Công ty Âu Châu đã sử dụng một số chứng từ giả để hkai báo hải quan. Do đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh buôn lậu tại Công ty Âu Châu và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an để điều tra theo quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra cho thấy, năm 2013, Công ty Âu Châu đã sử dụng 91 invoice do Trần Hải Đăng làm giả invoice của Tập đoàn BMW Đức (BMW AG) có giá trị thấp hơn giá trị của invoice thật do BMW AG phát hành với tổng số tiền 129.259 EUR để khai báo hải quan. Qua đó thông quan 91 xe ô tô BMW, làm giảm 6,4 tỷ đồng tiền thuế phải nộp cho Công ty Âu Châu.
Cụ thể, trị giá khai báo trên invoice làm giả là 2 triệu EUR (tương đương 56,4 tỷ đồng), trong khi tổng trị giá theo invoice của Công ty BMW AG phát hành là 2,16 triệu EUR (tương đương 60 tỷ đồng). Toàn bộ 91 xe này, Công ty Âu Châu đã tiêu thụ hết với tổng giá trị hoá đơn đã xuất bán là 206,9 tỷ đồng.
Tin liên quan
Đề nghị mức án 12-14 năm tù cho nguyên Tổng giám đốc Euro Auto buôn lậu 91 xe ô tô
12:39 | 05/06/2019 Sự kiện - Vấn đề
Công an xã lĩnh án vì tiếp tay buôn lậu
10:02 | 05/06/2019 Sự kiện - Vấn đề
Xét xử đường dây buôn lậu hàng trăm xe BMW từ Đức về Việt Nam
20:43 | 04/06/2019 Sự kiện - Vấn đề
Bộ Công an thông tin về diễn biến điều tra các vụ án lớn
20:40 | 05/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tình hình kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực
19:34 | 05/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Costa Rica công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường
16:25 | 05/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Để sản phẩm “Make in Viet Nam” vươn xa
14:17 | 04/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Phê duyệt thành lập Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia
10:56 | 04/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Xe buýt điện
07:26 | 04/08/2024 Người quan sát
Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm
20:28 | 03/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Họp báo
13:26 | 03/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư
10:55 | 03/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chủ tịch nước: Tiếp tục đổi mới phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
20:37 | 02/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Công đoàn Tổng cục Hải quan triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
18:06 | 02/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ
08:29 | 02/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
Việt Nam-Ấn Độ nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
20:00 | 01/08/2024 Sự kiện - Vấn đề
bawns cas h5
Tin mới
Rủi ro từ "cơn sốt" đầu tư AI
Phát hiện thủ đoạn mới hòng nhập khẩu hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
Nhiều cơ hội hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và cơ quan tiền tệ Singapore
8,4 kg heroin trong lô hàng sầu riêng
Chính sách kiểm tra chất lượng hàng hóa cần tạo thuận lợi, ngừa gian lận
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Lê Việt Hùng
18:30 | 30/07/2024 Infographics
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)
10:51 | 22/07/2024 Multimedia
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)
08:50 | 15/07/2024 Multimedia
(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia
20:10 | 12/07/2024 Infographics