Theo hồ sơ vụ án, trước đó, ngày 2/4/2024, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Pretty Vina, có trụ sở tại KCN Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa đang được công ty này kinh doanh gồm: Móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại có xuất xứ từ Trung Quốc. Qua kiểm tra chi tiết các mặt hàng, lực lượng chức năng nhận thấy số hàng hóa này không có nhãn phụ và đại diện công ty cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa NK theo quy định.

Ngày 7/11/2024, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina.

Thực hiện xác minh, làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, bước đầu lực lượng chức năng xác định, hàng hóa nêu trên được bộ phận mua hàng của công ty đặt mua trực tiếp từ Trung Quốc thông qua tài khoản Wechat. Do đặt mua trên sàn thương mại điện tử nên các mặt hàng này không mở tờ khai hải quan. Đáng nói hoạt động này của công ty được thực hiện trong một thời gian kéo dài và trị giá hàng hóa vi phạm được xác định vào khoảng 51 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Pretty Vina là DN 100% vốn đầu tư từ Mỹ do một người quốc tịch Mỹ làm Tổng giám đốc.

Sau khi kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm của Công ty TNHH Pretty Vina, Công an tỉnh Hà Nam nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Để việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý hành vi vi phạm thể hiện tinh thần “thượng tôn pháp luật”, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP, cơ quan Điều tra cho rằng số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Cụ thể, xác minh chi tiết, cơ quan Điều tra bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, vi phạm Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nhận thấy cần phải xử lý nghiêm minh, Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh Hà Nam để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Theo đó, ngày 15/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại “Công ty TNHH Pretty Vina”. Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án của Công ty TNHH Pretty Vina.