Liên quan vụ buôn lậu kim cương: Tạm giam 2 đối tượng nữ
Hai đối tượng bị bắt Nguyễn Thị Linh và Lý Thị Ngọc Bích bị tạm giữ. Ảnh: Công an TPHCM cugn cấp |
Tạm giữ hai đối tượng "chạy án"
Theo thông tin từ Công an TPHCM, mở rộng điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép kim cương” do đối tượng Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) thực hiện, Công an TPHCM tạm giữ thêm hai đối tượng.
Đó là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972; cư trú Hưng Phong, Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979, ngụ P.14, quận Gò Vấp, TPHCM).
Theo đó, Công an TPHCM đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Linh lên phục vụ điều tra nhưng Linh không đến làm việc theo giấy triệu tập mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Sau đó, Linh liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (sinh năm 1977, quận Gò Vấp, TPHCM) để nhờ Nga "lo" cho không bị xử lý hình sự. Nga đã gọi điện thoại báo cho em ruột là Lý Thị Ngọc Bích để thực hiện.
Bích có liên hệ với một số cá nhân quen biết ngoài xã hội để trao đổi về việc "chạy án" cho Linh và đối tượng Shaileshkumar.
Bích gặp mặt, trao đổi với Linh về việc hứa hẹn sẽ tìm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt, đồng thời sẽ tìm luật sư để đi cùng với Linh đến trình diện cơ quan Công an.
Bích yêu cầu Linh chuẩn bị tiền để lo việc "chạy án". Linh đồng ý và mượn của người quen số tiền 1,2 tỷ đồng đưa cho Bích lo việc này.
Lý Thị Ngọc Bích và số tiền nhận để chạy án |
Sau khi nhận số tiền trên, Bích có sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho Linh, ngoài ra không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác.
Số tiền còn lại 1,05 tỷ đồng, Bích cất giữ tại nhà. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã khám xét khẩn cấp đối với Bích và thu giữ số tiền này. Tại Cơ quan điều tra, Linh và Bích thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Khởi tố vụ án hình sự
Liên quan đến vụ buôn lậu 713 viên kim cương nêu trên, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.
Cơ quan Công an đang củng cố mở rộng điều tra các đối tượng tiêu thụ kim cương tại TPHCM và các tỉnh lân cận, đồng thời đề nghị những ai, cửa hàng nào mua kim cương của đối tượng Linh và Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, hãy đến Cơ quan công an trình diện khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trước đó, trong 2 ngày 23 và 25/10/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM) và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) đồng chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TPHCM; Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Công an quận Tân Bình phát hiện, bắt giữ 2 vụ nhập lậu 1.078 viên kim cương.
Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 23/10/2024, từ thông tin của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, qua hình ảnh soi chiếu Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hình ảnh nghi vấn từ kiện hành lý của ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam trên chuyến bay VJ884, đi qua luồng xanh (không khai báo hải quan).
Cán bộ hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lấy lới khai của đối tượng Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai khi bị bắt quả tang vận chuyển kim cương |
Kiểm tra thực tế, Tổ công tác phát hiện trong hành lý của đối tượng Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói nylon chứa 716 viên kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang
Ngoài vụ buôn lậu 716 viên kim cương trên, vào lúc 18h30' ngày 25/10/2024, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng kiểm tra, phát hiện trong hành lý của ông D.A.K, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Hồng Kông về TPHCM có 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương được ngụy trang trong 2 hộp kẹo.
Tin liên quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 91 phát hành ngày 12/11/2024
20:15 | 11/11/2024 Thông báo
Thu ngân sách sắp hoàn thành dự toán cả năm
13:15 | 11/11/2024 Tài chính
Báo Hải quan hưởng ứng Chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" và đồng hành "Cùng học sinh biên giới đến trường"
22:52 | 10/11/2024 Sự kiện - Vấn đề
Thu giữ hơn 10.000 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội
14:32 | 11/11/2024 An ninh XNK
Kiểm soát hàng giả trên thương mại điện tử, "lộ" nhiều vi phạm
07:49 | 11/11/2024 An ninh XNK
Một doanh nghiệp bị cưỡng chế vì khoản nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng
21:52 | 10/11/2024 An ninh XNK
Tạm giữ hơn 10 tấn vải và nguyên phụ liệu không chứng từ
15:20 | 10/11/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các mặt hàng xuất nhập khẩu dịp cuối năm
10:08 | 10/11/2024 An ninh XNK
Tìm chủ 59 container máy móc, thiết bị tồn tại cảng
16:59 | 09/11/2024 An ninh XNK
Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lập 300 doanh nghiệp "ma" chuyển trái phép tiền tệ
20:30 | 08/11/2024 An ninh XNK
Một doanh nghiệp chào bán hơn 1 tấn khô bò “bốn không”
11:27 | 08/11/2024 An ninh XNK
Hàng giả làm khó công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ khu vực ASEAN
21:11 | 07/11/2024 An ninh XNK
Công ty TNHH Thái Hà bị dừng làm thủ tục hải quan
18:06 | 07/11/2024 An ninh XNK
bawns cas h5
Tin mới
Phấn đấu thu ngân sách tăng trên 15% so với dự toán được giao
“Chạy sô” tăng trưởng tín dụng có thể tiềm ẩn rủi ro
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Điều hành chính sách tài khoá và tiền tệ rất hợp lý
Còn tình trạng kinh doanh, sản phẩm mỹ phẩm là hàng xách tay, hàng giả, không rõ nguồn gốc
Nguồn cung vàng phụ thuộc nhập khẩu, việc thành lập sàn vàng phải nghiên cứu kỹ
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics
Phiên họp Ủy ban Kỹ thuật thường trực WCO tại Bỉ: Dấu ấn điều hành của đại diện Hải quan Việt Nam
09:25 | 29/10/2024 Hải quan
Hành vi buôn lậu “khí cười” tại Công ty Hoa Việt diễn ra thế nào?
10:18 | 29/10/2024 An ninh XNK